长城科技:长城科技第四届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2023-002浙江长城电工科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603897          证券简称：长城科技          公告编号：2023-002
              浙江长城电工科技股份有限公司

            第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2023 年 4 月 27 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，
会议通知于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技 2022 年年度报告》及《长城科技 2022 年年度报告摘要》。
  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  根据公司 2022 年度实际工作情况，公司总经理向董事会提交了《2022 年度总经
理工作报告》。

  （三）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票


  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科技 2022 年度董事会工作报告》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （四）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科技 2022 年度独立董事述职报告》。

  （五）审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科技 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  （六）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （七）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科技 2022 年度利润分配预案的公告》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （八）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《长城科技 2022 年度内部控制评价报告》。

  （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》。


  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行
情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的公告》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十一）  审议通过《关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综合敞口
授信额度的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司及子公司预计 2023 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十二）  审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十三）  审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技关于修订<公司章程>的公告》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十四）  审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票


  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的公告《长城科技关于会计政策变更的公告》。

  （十五）  审议通过《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有
        效期及授权有效期的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的公告《长城科技关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十六）  审议通过《公司 2023 年一季度报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体的《长城科技 2023 年一季度报告》。

  （十七）  审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体的公告《长城科技关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

  1. 第四届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

                                      浙江长城电工科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日