长城科技:长城科技第四届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2024-003浙江长城电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603897            证券简称：长城科技        公告编号：2024-003
              浙江长城电工科技股份有限公司

            第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

  浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15
日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。
二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年年度报告》及摘要。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度监事会工作报告》。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》


  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年度内部控制评价报告》。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （六）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票

  全体监事回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的公告》。
  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （八）审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告》。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （九）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于修订<公司章程>的公告》。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （十）审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于终止公开发行可转换公司债券的公告》。

  （十一）  审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的公告《长城科技关于会计政策变更的公告》。

  （十二）  审议通过《公司 2024 年一季度报告》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年一季度报告》。

  特此公告。

                                      浙江长城电工科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 4 月 26 日