新黄浦:新黄浦第九届二次监事会会议决议公告

【摘要】证券代码：600638证券简称：新黄浦编号：临2023-015上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届二次监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：600638      证券简称：新黄浦    编号：临 2023-015
          上海新黄浦实业集团股份有限公司

          第九届二次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第九届二次监事会会议的通知和资料，于2023年4月17日以电子邮件方式送达公司全体监事。2023年4月26日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  出席会议的监事审议通过了如下议案：

    （一）、公司 2022 年度报告及年报摘要；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营 管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没 有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

    该议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

  （二）、公司 2022 年度监事会工作报告；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    （三）、公司 2022 年度利润分配预案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见公司临 2023-011《关于 2022 年度利润分配方案公告》。
该议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
（四）、公司 2022 年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
（五）、关于公司财务会计政策变更的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2023-013《关于公司财务会计政策变更的公告》。
（六）、关于公司长租房摊销政策事项的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）、公司 2023 年第一季度报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
特此公告。

                                  上海新黄浦实业集团股份有限公司
                                                监事会

                                          2023 年 4 月 27 日