信维通信:2022年度利润分配预案

【摘要】证券代码：300136证券简称：信维通信公告编号：2023-005深圳市信维通信股份有限公司2022年度利润分配预案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市信维通信股份有限公司（以...

证券代码：300136        证券简称：信维通信        公告编号：2023-005
              深圳市信维通信股份有限公司

                2022年度利润分配预案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召
开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案的基本情况

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润 204,569,723.34 元，根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 2,345,621,255.99 元，扣除
已分配的 2021 年度现金股利 48,378,431.90 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母
公 司 可 供 股 东 分 配 的 净 利 润 为 2,481,355,575.10 元 ， 期 末 资 本 公 积
354,116,527.32 元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的净利润648,385,499.02 元。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经董事会讨论拟定 2022 年度利润分配预案如下：
  以公司现有总股本 967,568,638 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币
0.5 元（含税）。共计派发现金股利 48,378,431.90 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

  公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    二、董事会意见


  公司第五届董事会第四次会议审议了《2022 年度利润分配预案》，认为：2022 年度利润分配预案基于公司 2023 年发展规划制定，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

    三、监事会意见

  公司监事会核查后认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2022 年度利润分配预案》提交 2022 年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

  经认真审议公司 2022 年度利润分配预案，公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，并考虑公司利润水平及未来发展规划，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，回报公司全体股东，提出现金分红的分配预案。本次年度利润分配预案不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。全体独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

    五、其他说明

  1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议后实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                                          深圳市信维通信股份有限公司
                                                    董事会

                                            二零二三年四月二十七日