信维通信:2023年度日常关联交易预计公告

【摘要】证券代码：300136证券简称：信维通信公告编号：2023-006深圳市信维通信股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情...

证券代码：300136          证券简称：信维通信      公告编号：2023-006
            深圳市信维通信股份有限公司

          2023 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

  深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营活动情况预计公司及下属子公司 2023 年度与关联方中电科技德清华莹电子有限公司（以下简称“德清华莹”）、维仕科技有限公司（以下简称“维仕科技”）、信维电子科技（益阳）有限公司（以下简称“益阳电子科技”）发生日常关联交易总金额为27,000.00 万元。

  该事项已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议通
过，关联董事彭浩先生、虞成城先生已回避表决。公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                    单位：人民币 万元

 关联交            关联交易  关联交易定价              2023 年截  上年发生
 易类别    关联人    内容        原则      预计金额  至披露日已    金额
                                                            发生金额

          德清华莹  产品采购  市场公允价值    8,000.00  1,292.39  8,494.54

 向 关 联 维仕科技  产品采购  市场公允价值    10,000.00  2,197.20  9,823.77
 人 采 购

 商品    益阳电子  产品采购  市场公允价值    3,000.00          0        0
          科技

                        小计                  21,000.00  3,489.59 18,318.31
向 关 联

人 销 售 维仕科技  销售商品  市场公允价值    2,000.00    558.00  1,984.26
商品

        维仕科技  代 收 代 付 市场公允价值    1,000.00    233.70    649.29
向 关 联            水电

人 提 供 益 阳 电 子 提供劳务  市场公允价值    3,000.00    318.13  3,784.67
服务    科技

                        小计                  4,000.00    551.83  4,433.96

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                  单位：人民币 万元

                                                实际发  实际发

 关联  关联  关联交  实际发生金              生额占  生额与  披露日期及索
 交易    人    易内容      额      预计金额  同类业  预计金        引

 类别                                          务比例  额差异

                                                （％）  （%）

向 关  德清  产 品 采    8,494.54    7,500.00  1.65%  13.26%  详见公司分别
联 人  华莹  购                                                于 2022 年 4 月

采 购  维仕  产 品 采    9,823.77  19,065.00  1.91%  -48.47%  28 日、2022 年
商品    科技  购                                                7 月 29 日在巨

向 关                                                          潮资讯网披露
联 人  维仕  销 售 商    1,984.26    2,422.00  0.23%  -18.07%  的《2022 年度
销 售  科技  品                                                日常关联交易
商品                                                            预计公告》（公

        维仕  代 收 代      649.29      259.00  4.93%  150.69%  告编号：2022-
向 关  科技  付水电                                            007）及《关于
联 人                                                          增加2022年度
提 供  益阳  提 供 劳                                          日常关联交易
服务    电子  务        3,784.66    3,900.00  28.76%  -2.96%  预计的公告》
        科技                                                    （公告编号：
                                                                2022-035）

                        公司2022年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异主
                        要是因为，日常关联交易预计金额是公司对 2022 年度与关联方
公司董事会对日常关联交  可能发生的日常关联交易情况进行评估后测算的预计金额，实易实际发生情况与预计存  际发生过程中将根据双方需要、市场环境变化等情况适时调整在较大差异的说明（如适  交易策略，属于公司经营的正常商业行为，不会对公司的日常经
用）                    营产生重大影响。公司2022年度日常关联交易行为遵循了公开、
                        公平、公正的市场原则，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
                        规则》的要求，公司将持续加强对关联交易事项的管理。


 公司独立董事对日常关联  经核查，公司 2022 年度日常关联交易实际发生额与预计金额的
 交易实际发生情况与预计  差异主要是因为根据实际经营情况，交易需求变化等因素影响， 存在较大差异的说明（如  属于正常的商业行为，交易事项符合市场原则，交易定价公允合
 适用）                  理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，也不
                        对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）中电科技德清华莹电子有限公司

    1、基本情况

  法定代表人：付兴昌

  注册资本：44,807.9222 万人民币

  注册地址：浙江省武康志远北路 188 号

  经营范围：电子产品（射频器件、组件，传感器及其应用系统，照明产品）和射频器件及组件的相关材料的研发、制造，经销晶体材料、电子器材、电子产品及技术服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。
    2、主要财务数据

                                                  单位：人民币 万元

                项目                            2022 年 12 月 31 日

                总资产                                            182,601.24

                净资产                                            148,950.79

                项目                              2022 年 1-12 月

              营业收入                                            58,150.23

                净利润                                              5,563.24

注：以上财务数据为会计师事务所审计数据。

    3、与上市公司的关联关系

  公司董事、副总经理虞成城先生同时担任德清华莹董事，德清华莹为公司关联法人。

    4、履约能力分析

  德清华莹为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况正常，财务、资信状

    （二）维仕科技有限公司

    1、基本情况

  法定代表人：解佑军

  注册资本：20,037.2208 万元人民币

  注册地址：益阳高新区东部产业园标准化厂房 K1 栋

  经营范围：电声器件及零件制造；声学元器件、微机电产品、高精度电子产品模具、电子产品、自动化生产设备、电声组件、音箱的技术开发、技术咨询与销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、主要财务数据

                                                  单位：人民币 万元

                项目                            2022 年 12 月 31 日

                总资产                                          110,537.18

                净资产                                            21,988.14

                项目                            2022 年 1-12 月

              营业收入                                          70,877.90

                净利润                                            1,878.12

注：以上数据未经审计。

    3、与上市公司的关联关系

  公司