东旭蓝天:关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000040证券简称：东旭蓝天公告编号：2023-015东旭蓝天新能源股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。释义：除非另...

证券代码：000040            证券简称：东旭蓝天            公告编号：2023-015
                东旭蓝天新能源股份有限公司

          关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为：

 “公司”，“本公司”    指  “东旭蓝天新能源股份有限公司”

 “东旭光电”          指  “东旭光电科技股份有限公司”为东旭集团控股子公司

 “成都东旭智能”      指  “成都东旭智能科技有限公司 ”为东旭光电控股子公司

 “东旭（昆山）”      指  “东旭（昆山）显示材料有限公司 ”为东旭光电控股子公司

 “东旭（营口）”      指  “东旭（营口）光电显示有限公司 ”为东旭光电参股公司

 “东旭建设”          指  “东旭建设集团有限公司 ”为东旭光电控股子公司

 “福州旭福”          指  “福州旭福光电科技有限公司 ”为东旭光电控股子公司

 “辽宁东旭”          指  “辽宁东旭三宝智能科技有限公司 ”为东旭光电全资子公司

 “上海申龙”          指  “上海申龙客车有限公司 ”为东旭光电全资子公司

 “郑州旭飞”          指  “郑州旭飞光电科技有限公司 ”为东旭光电全资子公司

 “重庆京华”          指  “重庆京华腾光电科技有限公司 ”为东旭光电控股子公司

 “芜湖东旭”          指  “芜湖东旭光电装备技术有限公司 ”为东旭光电控股子公司

 “四川旭虹”          指  “四川旭虹光电科技有限公司 ”为东旭光电控股子公司

 “湖州明朔”          指  “湖州明朔光电科技有限公司 ”为东旭光电控股子公司

 “深圳三宝”          指  “深圳市三宝创新智能有限公司 ”为东旭光电控股子公司

 “东旭集团”          指  “东旭集团有限公司”为公司控股股东

 “东旭科技”          指  “东旭科技集团有限公司 ”为东旭集团全资子公司

 “四川西南”          指  “四川西南机械工业联营集团公司 ”为东旭集团全资子公司

 “牡丹江旭阳”        指  “牡丹江旭阳科技有限公司 ”为东旭集团全资子公司

 “金鹰基金”          指  “金鹰基金管理有限公司 ”为东旭集团全资子公司

 “北京旭泉”          指  “北京旭泉科技有限公司 ”为东旭集团全资子公司

 “广州金鹰”          指  “广州金鹰资产管理有限公司 ”为东旭集团全资子公司

 “旭日资本”          指  “西藏旭日资本管理有限公司”为东旭集团全资子公司

 “福建鸿基启明”      指  “福建鸿基启明置业有限公司” 为旭日资本参股公司

 “昆明东旭启明”      指  “昆明东旭启明投资开发有限公司” 为旭日资本参股公司

 “漳州市南荣”        指  “漳州市南荣房地产开发有限公司” 为旭日资本参股公司

 “杭州远邦”          指  “杭州远邦房地产开发有限公司” 为旭日资本参股公司

 “湖南宝安”          指  “湖南宝安鸿基房地产开发有限公司” 为旭日资本参股公司

 “广东华凯”          指  “广东华凯房地产开发有限公司” 为旭日资本参股公司

 “中山深中”          指  “中山市深中房地产开发有限公司” 为旭日资本参股公司

 “深圳鸿基”          指  “深圳鸿基地产有限公司 ”为旭日资本全资子公司


      一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易概述

      2023 年度，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及控股子公司预计
  将与控股股东东旭集团及其关联方发生经营性日常关联交易总金额 500 万元，公
  司及控股子公司 2022 年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为 468.63 万
  元。

      本次关联交易事项经公司于2023年 4月27日第十届董事会第十一次会议审
  议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。关联董事高
  超先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了同意的独立
  意见。

      本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
  组。本议案尚需提交公司年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股
  东东旭集团将回避表决。

      （二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额

                                                                              人民币：万元

关联交易                          关联交易  关联交易  合同签订  截止披露  上年发
  类别          关联人            内容    定价原则  金额或预  日已发生  生金额
                                                        计金额    金额

          东旭光电(成都东旭智能、

          东旭（昆山）、东旭（营

          口）、东旭建设、福州旭              协议定价

          福、辽宁东旭、上海申龙、 销售产品    或市价      70      30.58    65.22
          郑州旭飞、重庆京华、芜

          湖东旭、四川旭虹、湖州

          明朔、深圳三宝)

向关联人  东旭集团(东旭光电、东旭

销售产    科技、四川西南、牡丹江              协议定价

品、商品  旭阳、金鹰基金、北京旭  销售产品    或市价      40      19.69    33.33
          泉、广州金鹰、旭日资本)

          旭日资本(福建鸿基启明、

          昆明东旭启明、漳州市南  销售产品  协议定价    10      3.08      4.98
          荣、杭州远邦、湖南宝安、              或市价

          广东华凯、中山深中)

                        小计                              120      53.35    103.53

                深圳鸿基        出租房产  协议定价    380      93.28    365.10
向关联人                                      或市价

提供租赁                小计                              380      93.28    365.10

                        合计                            500.00    146.63    468.63


      （三）上一年度（2022 年）日常关联交易实际发生情况

                                                                                  人民币：万元

                                                        实际发  实际发生

关联交易        关联人        关联交  实际发生  预计金  生额占  额与预计  披露日期
  类别                        易内容    金额      额    同类业  金额差异  及索引
                                                        务比例  （%）

          东旭光电(成都东旭

          智能、东旭（昆山）、

          东旭（营口）、东旭

          建设、福州旭福、辽  销售    65.22    40.00  0.77%  63.05%  2022 年 4
          宁东旭、上海申龙、  产品                                        月 27 日
          郑州旭飞、重庆京华、

          芜湖东旭、四川旭虹、

          湖州明朔、深圳三宝)

向关联人  东旭集团(东旭光电、

 销售产  东旭科技、四川西南、  销售                              1,011.00  2022 年 4
品、商品  牡丹江旭阳、金鹰基  产品    33.33    3.00    0.39%    %    月 27 日
          金、北京旭泉、广州

          金鹰、旭日资本)

          旭日资本(福建鸿基

          启明、昆明东旭启明、  销售                                        2022 年 4
          漳州市南荣、杭州远  产品    4.98      0.51    0.06%  876.47%  月 27 日
          邦、湖南宝安、广东

          华凯)

                    小计              103.53    43.51  1.22%  137.95%

向关联人      深圳鸿基        出租    365.10    590.54  3.57%  -38.18%  2022 年 4
提供租赁                      房产                                        月 27 日
                    小计              365.10    590.54  3.57%  -38.18%

                合计                  468.63    634.05  4.79%  -26.09%

      二、关联人介绍和关联关系

    （一）主要关联方基本情况

关联方  法定                                                注册地及注册  与公司
 名称    代表  注册资本              主营业务                执照号      关系
          人

                            以自有资金对项目投资；机械设备

                            及电子产品的研发；各类非标设备                  为公司
                            及零部件产品的生产及工艺制定；  河北省石家庄  控股股
                            研磨材料机电产品（不含公共安全  市高新区珠江  东，持有
东旭集  李兆  3,680,000