长航凤凰:监事会决议公告

【摘要】长航凤凰股份有限公司证券代码：000520证券简称：长航凤凰公告编号：2023-014长航凤凰股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会...

                                                          长航凤凰股份有限公司

    证券代码：000520        证券简称：长航凤凰      公告编号：2023-014
              长航凤凰股份有限公司

          第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以微信及
邮件的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，并于 2023 年 4 月 26 日在
公司 10 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应到监事 3 名，现场到会监事 2 名，史华松以通讯方式参会，本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经参会监事审议，作出以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    《长航凤凰 2022 年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算
报告的议案》

    《长航凤凰 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》具体内容详
见当日深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


                                                          长航凤凰股份有限公司

    （四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

    本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （五）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    《长航凤凰股份有限公司 2022年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2022
年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    监事会意见：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （六）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    《长航凤凰 2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见当日深交所网
站和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    监事会意见：基于自身经营管理需要，适应监管规则，公司对整个内控制度进行的修订，符合国家相关法律法规要求以及公司自身经营管理需要及战略发展，公司整体内部控制要素设计健全且运行良好，有效提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

    我们同意公司董事会 2022 年度内部控制自我评价报告相关事项。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （七）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    《长航凤凰股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见深交所和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    监事会意见：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年

                                                          长航凤凰股份有限公司

第一季度的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    上述第（一）、（三）、（四）、（五）项议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告

                                          长航凤凰股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 28 日