麦趣尔:2022年度独立董事述职报告(黄卫宁)

【摘要】麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告本人作为麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券...

                                                                    麦趣尔集团股份有限公司

                麦趣尔集团股份有限公司

              2022 年度独立董事述职报告

  本人作为麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2022年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2022 年度的董事会相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度独立董事履职情况述职如下：

    一、出席公司会议情况

  2022 年度公司共召开 5 次董事会会议，本人出席现场会议 0 次，通过通讯
表决方式参加会议 5 次，本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

    二、发表独立董事意见情况

  1、2022 年 4 月 25 日在公司第四届董事会第四次会议上，本人对《2021 年
度利润分配预案》《2022 年度日常关联交易预计》《2022 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》《公司内部控制自我评价报告》《控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审查意见》《部分募集资金投资项目延期》《向加盟商提供财务资助》《续聘 2022 年度审计机构》的事项发表了独立意见。

  2、2022 年 5 月 5 日在公司第四届董事会第五次会议上，本人对《麦趣尔集
团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要》、《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》及《麦趣尔集团股份有限公司提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》的事项发表了独立意见。
  3、2022 年 8 月 29 日在公司第四届董事会第七次会议上，本人对《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《控股股东及其他关联方占用公司资

                                                                    麦趣尔集团股份有限公司

金、公司对外担保情况》的事项发表了独立意见。

  4、其他需独立董事事前审核、发表意见的事项本人均履职。

    三、在公司进行现场工作情况

  2022 年度，由于外部环境等原因，本人通过电话、视频、微信、邮件方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司生产经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

  1、2022 年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。

  2、2022 年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

    五、其他工作

  本人作为提名委员会主任，按照董事会专门委员实施细则的相关要求，对公司高管人员提名、任命等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议。

  2022 年度，本人无提议召开董事会的情况。

    六、联系方式

  电子邮件：ccbks @126.com

  本人作为公司的独立董事将严格按照相关法律法规履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益。
                                                    独立董事：黄卫宁
                                                    2023 年 4 月 26 日