良信股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002706证券简称：良信股份公告编号：2023-045上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海良信电器股份有限公司第...

证券代码：002706          证券简称：良信股份        公告编号：2023-045
                上海良信电器股份有限公司

            第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26
日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2023 年 4 月 23 日以电话、
电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

    《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

    《关于补选公司独立董事的公告》详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    本项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》内容详见 2023 年 4 月 27
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告!

                                      上海良信电器股份有限公司
                                                董事会

                                          2023 年 4 月 27 日