华西股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2023-018江苏华西村股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况江苏华...

证券代码：000936          证券简称：华西股份        公告编号：2023-018
                江 苏 华西村股 份有限公司

            第 八 届监事会 第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于
2023 年 4 月 25 日在公司化纤厂 1 楼会议室召开，本次会议的会议通知于 2023
年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事会主席吴秀琴女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    内容详见《2022 年度监事会工作报告》（公告编号：2023-017），刊登于
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《2022 年度利润分配预案》；并发表意见如下：公司 2022 年度
利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》等有关规定，决策程序合法，并充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    内容详见《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004），
刊登于同日《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《2022 年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审核，
监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    内容详见《公司 2022 年度报告全文》和《公司 2022 年度报告摘要》（公告
编 号 ： 2023-005 ）， 刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

    根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告发表意见如下：

    公司监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告，认为公司现行的
内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。

    公司 2022 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建设、运行及监督情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见《2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-008），刊登于
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过《2023 年第一季度报告》。并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-013），刊登于同日《上
海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                  江苏华西村股份有限公司监事会

                                        2023 年 4 月 27 日