洋河股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2023-004江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江...

证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2023-004
            江苏洋河酒厂股份有限公司

        第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议，于2023年4月24日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2023年4月14日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事8名，实际出席董事8名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度
董事会工作报告》。

    公司第七届董事会独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022
年度股东大会上述职。

    《2022年度董事会工作报告》和《独立董事2022年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年年度报告》全文及摘要。

    《2022年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

    《2022年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。

    公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）为基数，用未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利人民币 37.40 元（含税），不送红股、不转增股本。利润分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在
“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

    《2022年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司监事会、独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
相 应 发 表 了 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的预案》。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度社会责任暨ESG报告》。

    《2022年度社会责任暨ESG报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确
认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。

    公司董事王凯先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。

    《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年第一季度报告》全文。

    公司《2023年第一季度报告》全文，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。

    《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关选举杨卫
国先生为第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举杨卫国先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

    13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意召开公司2022年度股东大会，审议上述议案中需提交公司股东大会审议的议案和《2022年度监事会工作报告》，并听取独立董事向股东大会作述职报告。

    《关于召开2022年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    三、备查文件

    第七届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                  江苏洋河酒厂股份有限公司

                                            董事会

                                        2023 年 4 月 26 日