盛天网络:第四届监事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2023-022湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、监事会会议...

  证券代码：300494        证券简称：盛天网络        公告编号：2023-022

          湖北盛天网络技术股份有限公司

        第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

  湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在公司会议室现场方式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 25 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  会议由郭敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

  豁免监事会会议通知时限,同意于 2023 年 4 月 25 日召开临时监事会。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整 2022 年度利润分配预案的议案》

  原分配预案：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金中的股本溢
价向全体股东每 10 股转增 8 股。调整后分配预案：每 10 股派发现金红利 0.85 元（含
税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 8 股。

  经调整后的 2022 年度利润分配预案符合公司发展需求，符合《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意《关于调整 2022 年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

                                  湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 25 日