倍加洁:倍加洁集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2023-031倍加洁集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2023-031
            倍加洁集团股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日

(二)  股东大会召开的地点：公司 8 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            75,059,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          75.0213

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，
所作决议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席参加此次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：倍加洁 2022 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      75,034,200 99.9661  25,400  0.0339        0  0.0000

2、 议案名称：倍加洁 2022 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      75,034,200 99.9661  25,400  0.0339        0  0.0000
3、 议案名称：倍加洁 2022 年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      75,034,200 99.9661  25,400  0.0339        0  0.0000

4、 议案名称：倍加洁 2022 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      75,034,200 99.9661  25,400  0.0339        0  0.0000

5、 议案名称：倍加洁 2022 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      75,000,100 99.9207  59,500  0.0793        0  0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      75,034,200 99.9661  25,400  0.0339        0  0.0000

7、 议案名称：关于 2023 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      75,034,200 99.9661  25,400  0.0339        0  0.0000

8、 议案名称：关于 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交易预计的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      12,034,200 99.7893  25,400  0.2107        0  0.0000

9、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      75,034,200 99.9661  25,400  0.0339        0  0.0000

10、  议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
  象发行股票的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      75,000,100 99.9207  59,500  0.0793        0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对              弃权

                票数    比例（%）票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股 5%以上 70,500,000 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%

普通股股东    4,500,000 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

持股 1%以下

普通股股东          100  0.1677  59,500  99.8323      0  0.0000

其 中 : 市 值
50 万以下普

通股股东            100  0.3921  25,400  99.6079      0  0.0000

市值 50 万以
上普通股股

东                    0  0.0000  34,100 100.0000      0  0.0000

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称                同意                  反对                弃权

 序号                          票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

5      倍加洁 2022 年度利  4,500,100    98.6950  59,500      1.3050      0    0.0000
      润分配预案

6      关于续聘公司 2023  4,534,200    99.4429  25,400      0.5571      0    0.0000
      年度审计机构、内部

      控制审计机构的议案

8      关于 2022 年日常关  4,534,200    99.4429  25,400      0.5571      0    0.0000
      联交易确认及 2023

      年日常关联交易预计

      的议案

10    关于提请股东大会授  4,500,100    98.6950  59,500      1.3050      0    0.0000
      权董事会全权办理以

      简易程序向特定对象

      发行股票的议案

(四)  关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 5、议案 6、议案 8、议案 10 为对中小投资者单独计票的议案；

2、 议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，公司实际控制人张文生回避表决。三、  律师见证情况

律师：宣伟华、孙芳尘
2、律师见证结论意见：
本所律师确认，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席股东大会人员资格、股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。