文一科技:文一科技关于拟修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：600520证券简称：文一科技公告编号：临2023—021文一三佳科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

    证券代码：600520                  证券简称：文一科技              公告编号：临 2023—021

                文一三佳科技股份有限公司

              关于拟修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

      ●文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”） 经第八届董事会第十

  一次会议审议通过，公司拟修订《公司章程》中部分内容。该事项需经公司股

  东大会审议通过后方可实施。

      一、重大事项审议情况

      2023 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《文一科技

  关于修改<公司章程>的议案》，该议案表决结果均为同意 9 票，反对 0 票, 弃权

  0 票，获得通过。董事会同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

      二、公司章程修订事项有关情况

      为贯彻落实铜陵市委组织部、铜陵市非公工委《铜陵市非公经济和社会组

  织党建“百日攻坚、实干争先”行动实施意见》精神，根据《中华人民共和国

  公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，

  公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号    修订前内容                                修订后内容

 1  章程总则第十一条    第十二条 本公司坚持党的领导，根据中国共产党章程的规定，设立
      后增加第十二条    中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

                          第四章 公司党组织

                          第三十一条 党组织设置

                          按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，成立公司党组织。
                          符合条件的公司党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、
                      监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照
                      有关规定和程序进入公司党组织。

                          第三十二条 党组织作用

    增加“公司党组织”    公司党组织贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法
    专章，该章节放在第 规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法
2  四章 股东和股东大 权益，促进企业健康发展。

    会之前                公司党组织书记列席经理层以上会议，鼓励不是党员身份的企业经营
                      管理层、青年职工参加党组织会议和活动。

                          董事会、经理层研究经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的
                      重大事项前，应当听取党组织意见建议。

                          第三十三条 党务工作力量配备和经费保障

                          公司党组织活动经费纳入企业管理费用，据实在所得税前列支。

                          上级党组织拨返的党费、奖补的党建工作经费用于开展党的活动。
                          公司在办公场所中保障党组织活动阵地建设。

                          公司明确专人负责党组织日常工作。

      因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条

  款的序号也相应调整顺延。除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容不变。

      该事项需提交股东大会审议。

      三、风险提示

      根据有关规定，本次拟修订《公司章程》事项尚需取得公司股东大会批准

  方可实施，股东大会能否通过尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

      特此公告。

                                        文一三佳科技股份有限公司董事会

                                            二○二三年四月二十五日