赛象科技:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002337证券简称：赛象科技公告编号：2023-015天津赛象科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津赛象科...

证券代码：002337    证券简称：赛象科技    公告编号：2023-015
          天津赛象科技股份有限公司

        第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 4 月 14 日以书面
方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2023年4月25日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

  2022年，公司实现营业总收入48,116.90万元，同比下降34.36%，实现利润总额5,030.44万元，同比下降2.88%，实现净利润5,422.16万元，同比上升32.96%。四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字
[2023]002866号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度母公司实现净利
59,874,853.85元，本年度提取法定盈余公积金5,987,485.39元，2022年度实现可供分配净利润为53,887,368.46元，加上以前年度未分配利润193,000,314.47元，报告期末母公司累计可供分配利润为246,887,682.93元。

  虽然公司2022年度盈利，但由于公司2020年度出现较大幅度亏损，2021、2022年度以集中竞价方式回购公司股份8,215,200股，回购金额25,073,671元（不含交易费用），考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2022年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。会计师事务所出具了审计报告。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度会计审计机构，任期一年。

  公司独立董事对该事项进行了事先认可，并对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
八、会议审议了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

  公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，公司独立董事薪酬为7万元/年（税前）；公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

  全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。

  本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2022年度证券投资情况的专项说明》。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

  公司拟于2023年5月16日下午15：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2022年年度股东大会。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        天津赛象科技股份有限公司

                                                董事会

                                            2023 年 4 月 26 日