汇金科技:第四届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）证券代码：300561证券简称：汇金科技公告编号：2023-040珠海汇金科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

                                                        珠海汇金科技股份有限公司公告（2023）

证券代码：300561          证券简称：汇金科技        公告编号：2023-040
              珠海汇金科技股份有限公司

          第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于
2023 年 4 月 14 日以直接送达的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

  董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  公司第四届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                                            珠海汇金科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 4 月 25 日