迈为股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300751证券简称：迈为股份公告编号：2023-029苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况苏州...

证券代码：300751        证券简称：迈为股份        公告编号：2023-029
              苏州迈为科技股份有限公司

            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年
4 月 24 日上午 10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结
合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    1、 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    公司第三届董事会于 2023 年 2 月 20 日完成换届选举，公司第二届董事会独
立董事冯运晓先生、吉争雄先生和徐炜政先生（WEIZHENG XU）分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》及《2022 年度董事会工作报告》。

    本议案须提请股东大会审议通过。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了意见，公司保荐机构就本议案发表了核查意见。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、 审议通过《关于公司<2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的
议案》

    公司监事会对本议案发表了意见。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    公司监事会对本议案发表了意见。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

    本议案须提请股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

    公司监事会对本议案发表了意见。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度审计报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2022 年年度报告的编制及审议工作。

    公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议同意了本议案。

露的《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度报告全文》。

    本议案须提请股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账
户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），不送红股，
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司
总股本 174,238,318 股，扣除回购专用证券账户 503,254 股为基数，以此计算2022年度拟派发现金红利260,602,596.00元（含税），转增股份数为104,241,038股。

    根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 162,525,822.22 元（不含交易费用），视同现金分红；
2022 年度拟分配的现金红利为 260,602,596.00 元，即 2022 年度公司现金分红
金额合计 423,128,418.22 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润49.09%。

    在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 15 元（含税）不变，每 10 股转增 6 股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。

    公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

    本议案须提请股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、 审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》


    公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
外部审计机构，聘期为一年。

    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了意见。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。

    本议案须提请股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，公司审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、 审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

    公司独立董事对该事项发表了意见。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    公司全体董事会回避表决，本议案直接提请股东大会审议通过。

    12、 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

    公司独立董事对该事项发表了意见。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    兼任高级管理人员的董事王正根先生、刘琼先生、李强先生回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、 审议通过《关于修订<员工借款管理办法>的议案》

    自公司 2019 年第一次发布《员工借款管理办法》以来，取得了良好的效果，
切实的解决了部分员工的生活压力，进一步完善了员工福利制度体系建设，使得
公司核心人才愈发稳定。随着公司规模不断提升，原有的借款总额度已不足为其他符合条件的员工提供借款，本次将根据借款的实际使用情况，提高借款的总额度。公司借款的总额度由不超过人民币 2,500 万元，提高为不超过 3,500 万元，其他内容保持不变，公司董事会据此修订《员工借款管理办法》。

    公司独立董事及监事会、保荐机构对该事项发表了意见。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款管理办法》（2023 年 4 月）。

    本议案须提请股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年第一季度报告的编制及审议工作。

    公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议同意了本议案。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告全文》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    会议同意决定于 2023 年 5 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2022
年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件：

    1、第三届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                      苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日