先锋新材:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300163证券简称：先锋新材公告编号：2023-024宁波先锋新材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况宁...

证券代码：300163        证券简称：先锋新材        公告编号：2023-024
              宁波先锋新材料股份有限公司

              第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议通知于 2023 年 4 月 11 日以书面形式发出。会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》的议案

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2022 年度经审计的财务报告》的议案

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的众环审字（2023）0100014 号《宁波先锋新材料股份有限公司审计报告》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》的议案


  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

  经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2022 年年度报告及年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。2022 年年度报告摘要于 2023 年 4 月 24 日刊登在本公司
指定信息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

  公司监事会经过认真核查认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，按时完成了2022年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易及 2023 年度日常关联交易
预计的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于向关联方收取担保费及 2023 年预计收取关联担保费
用暨构成关联交易的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方收取担保费及2023年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》
  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司会计政策的公告》。


  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    12、审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专
项说明》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明>的意见》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、第六届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                    宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                                              二〇二三年四月二十一日