齐心集团:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】www.qx.com证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2023-010深圳齐心集团股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

                                                                              www.qx.com

证券代码：002301                  证券简称：齐心集团                  公告编号：2023-010
                  深圳齐心集团股份有限公司

          关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会
第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。关于本次利润分配预案基本情况公告如下：

  一、2022 年度利润分配预案情况

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司所有者
的净利润 126,687,367.25 元，以母公司 2022 年度实现净利润 122,794,400.63 元为基数，加
上年初未分配利润 -152,791,100.77 元，扣除报告期内因实施 2021 年度利润分配已发放的
现金股利 0 元（含税），再扣除报告期内计提的盈余公积 0 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母
公司可供股东分配利润为-29,996,700.14 元，资本公积金为 1,882,275,980.68 元。

  基于以上情况，根据相关规定，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等相关规定，鉴于 2022 年报告期末母公司可供股东分配利润为负值，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2022 年度不进行利润分配符合相关法律法规的规定及公司的实际情况。

  综合考虑公司可供分配利润情况、公司战略规划，以及当前宏观经济环境，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，有利于进一步优化资本结构，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，确保公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益。

  三、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司 2022 年度不进行利润分配的预案根据母公司 2022 年末可供股东分配利润情况制

                                                                              www.qx.com

定，董事会同意该预案，提交公司 2022 年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配是基于公司目前经营状况、战略规划和宏观经济环境作出，有助于公司持续、稳定、健康发展，相关审议程序符合有关法律、法规和
《公司章程》及《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配，并将该预案提交 2022 年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  本次 2022 年度不进行利润分配的预案根据母公司 2022 年末可供股东分配利润情况制

定，该预案有助于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，有利于公司可持续发展和维护股东长远利益，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司该预案，并提交2022 年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

                                                        深圳齐心集团股份有限公司
                                                                  董事会

                                                              2023 年 4 月 22 日