长电科技:江苏长电科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

【摘要】江苏长电科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料2023年4月28日目录江苏长电科技股份有限公司2022年年度股东大会议程......3江苏长电科技股份有限公司2022年度股东大会会议规则......5议案1：2022年度董事会工作报...

 江苏长电科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

      2023 年 4 月 28 日


                      目 录


江苏长电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会议程......3
江苏长电科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议规则......5
议案 1：2022 年度董事会工作报告 ...... 7
议案 2：2022 年年度报告全文及摘要 ......10
议案 3：2022 年度财务决算报告 ......11
议案 4：关于 2023 年度公司申请综合授信额度的议案 ......17
议案 5：关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的议案 ......18
议案 6：关于公司 2022 年度利润分配的预案 ......20
议案 7：关于续聘安永华明会计师事务所的议案......21
议案 8：2022 年度监事会工作报告 ......24

            江苏长电科技股份有限公司

              2022 年年度股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2023 年 4 月 28 日 10:00

        网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间 2023 年 4 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 4 月 28 日
的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路 78号）
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
二、宣读《会议规则》。
三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。
四、听取并审议股东大会议案
1、2022 年度董事会工作报告
2、2022 年年度报告全文及摘要
3、2022 年度财务决算报告
4、关于 2023 年度公司申请综合授信额度的议案
5、关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的议案
6、关于公司 2022 年度利润分配的预案
7、关于续聘安永华明会计师事务所的议案
8、2022 年度监事会工作报告
五、独立董事作独立董事述职报告
六、股东审议议案、股东发言、询问。

七、股东表决。填写表决票、投票。
八、监票人统计并宣布现场表决结果。
九、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
十、见证律师出具法律意见书。

                                            江苏长电科技股份有限公司
                                                    2023 年 4 月 28 日

            江苏长电科技股份有限公司

            2022 年度股东大会会议规则

一、  会议的组织方式

  1、本次会议由公司依法召集。

  2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2023 年 4月 24 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

  3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、  会议的表决方式

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

  2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  3、本次会议共审议 8 项议案。根据有关规定，本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。

  4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行网络投票表决；采用互联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。

  5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、  表决统计表结果的确认

  1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；拟设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《表决结果统计》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

  2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

  3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。
四、  要求和注意事项

  1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

  2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

  3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
                                            江苏长电科技股份有限公司
                                                    2023 年 4 月 28 日

          议案 1：2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规相关规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2022 年度董事会工作简要报告如下：

    一、2022 年度总体经营情况

  （一）行业情况

  据半导体产业协会(SIA)公布数据显示，2022 年全球半导体行业销售总额5,741亿美元，同比增长3.3%；第四季度销售额为1,308亿美元，同比下降14.3%，
环比下降 7.2%；2022 年 12 月的全球销售额为 436 亿美元，环比下降 4.3%。

  （二）公司经营业绩

  2022 年，公司积极应对工厂封闭生产，半导体市场需求结构性下滑以及芯片、终端客户库存调整、供应链交期不稳定以及地缘政治持续紧张等诸多的挑战，通过积极灵活调整订单结构和产能布局，继续推进产品结构的优化，加速从消费类向市场需求快速增长的汽车电子，5G 通信，高性能计算、存储等高附加值市场的战略布局，持续聚焦高性能封装技术高附加值应用，实现了稳健的增长。其中，汽车电子 2022 年同比增长 85%，运算电子同比增长 46%，董事会积极支持经营团队实施多元化发展路线，坚持国际化发展、大力拓展先进封装的经营思路，持续在产品，技术，服务及精益生产上提升，全年实现营业收入 337.6 亿元，同比增长 10.7%；归属于上市公司股东的净利润 32.3 亿元，同比增长 9.2%；均创历史新高，资产负债率同比下降 6 个百分点。

  （三）报告期内公司重点工作

  1、积极推进生产线自动化和智能化制造。公司积极推进生产线自动化和智能化制造，韩国厂第一条智能制造线在 2022 年调试完成，江阴厂 SiP(系统级芯片封装)线自动仓储系统落地。通过加强数字化、自动化生产管理能力建设，从而提升精细化、专业化管理水平。


  2、加速高端封装开发验证扩大专利优势。向全资子公司长电科技管理有限公司增资，进一步加速上海创新中心验证线建设及高端封装开发验证。2022 年，公司在封装测试领域保持知识产权领域的领先地位，其中有效专利保有量在该领域居全世界第二，中国大陆第一。公司被国家知识产权局获批成为“国家知识产权优势企业”。

  3、推进核心人才保留计划加强人才保留。报告期内公司根据实际情况推出股票期权激励计划及员工持股计划，以进一步加强核心人才保留, 同时，公司推出技术培训生项目（芯火计划），加速高潜技术后备人才培养和储备。

    二、董事会日常工作情况

  1、董事会履职情况

  报告期内，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》《公司章程》等法律、法规以及相关制度的规定，以认真负责的态度审议各项议案并出席会议，依法合规、忠实勤勉地履行各项职责。报告期内，公司共召开 7 次董事会，审议公司定期报告、固定资产投资、向子公司增资、关联交易、制度修订等重大事项，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，无董事反对或弃权的情况。

  2、董事会对股东大会决议执行情况

  报告期内，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了公司 2022 年股权激励计
划和 2022 年员工持股计划、利润分配、修改章程等需由股东大会决策的重大事项。股东大会的召集、召开、表决程序以及表决结果等事宜符合相关规定，董事会按照股东大会决议及授权，逐项落实。

  3、董事会下设专门委员会履职情况

  董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，依据各自的工作细则认真履行职责，在公司战略规划、经营管理、财务审计、薪酬考核等方面发挥自身专业优势，提供宝贵建议，为董事会科学决策提供强有力的支持。报告期内，各专门委员会共召开 8 次会议，其中：战
略投资委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会
议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

  4、独立董事履职情况

  公司独立董事为具备行业、财务、审计领域丰富经验的专业人士，均不在公
司担任除董事外的其他职务。报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，本着独立、审慎规范的原则行使公司和股东所赋予的权利。报告期内对公司董事会审议的关联交易、对外担保、利润分配等重大事项发表了公正、客观、专业的独立意见，有效提高了董事会决策的科学性和透明度，切实维护了公司股东权益。

  5、公司治理情况

  报告期内，公司秉持诚实守信、规范运作的原则，根据中国证监会、上海证券交易所 2022 年初整合并系统修订的资本市场相关制度规则要求，结合公司实际情况，修订完善公司顶层治理相关制度，为信息披露高效合规、三会一层规范运作、防范大股东及关联方非经营性资金占用等进一步提供了制度保障。同时，持续优化法人治理结构、健全内部控制体系，加强内控监督检查等，持续提高公司治理水平，促进公司规范、健康、可持续发展，有力保护公司及全体股东的利益。

  6、精益求精探索创新

  公司不断加强董事会能力建设，精益求精，在实践中探索创新，推动公司高质量发展。2022 年，公司董事会办公室获中国上市公司协会评选的“上市公司董办最佳实践”。这也是对公司促进董监高规范履职，助力提升治理水平的肯定。
    三、2023 年度董事会工作计划

  据世界半导体贸易统计组织（“WSTS”）预测，2023