宝塔实业:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2023-051宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宝塔实业股份有限公司第九...

证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2023-051
        宝塔实业股份有限公司

 第九届董事会第二十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于
2023 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 4 月 19 日以
现场及通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人，其中 1 名独立董事通讯方式表决，其余董事现场方式表决。会议由董事长李昌盛先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  一、《2022 年年度董事会工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  二、《2022 年年度总经理工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  三、《2022 年年度报告及摘要》；（详见公司在巨潮资
讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  四、《2022 年度内部控制自我评价报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  五、《2022 年内部审计工作总结及 2023 年内部审计工作
计划》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  六、《公司高级管理人员 2022 年度绩效薪酬考核兑现的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  七、《关于第九届董事会各专门委员会委员选举的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  八、《2022 年度财务决算报告》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  九、《2023 年度财务预算报告》。（详见公司在巨潮资
讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  十、《2022 年度利润分配预案的议案》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  十一、《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  十二、《独立董事年度述职报告》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  十三、《2023 年年度经营工作计划》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  十四、《关于全资子公司 2023 年投资计划的议案》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权


  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  十五、《关于核销 2022 年部分应收账款坏账的议案》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  十六、《关于宝塔实业 2023 年度融资计划的议案》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  2023年度融资不超过 1亿元。同意西北轴承向宁夏银行永康支行等金融机构申请借款（授信额度）5,000万元，其中：短期流动资金贷款 3,000万元，签发银行承兑汇票 4,000万元(敞口2,000万元，保证金比例 50%)，由宝塔实业提供连带责任担保。借款金额、期限及利率最终以银行审批为准。借款用于扩大生产经营及补充流动资金。还款来源为经营收入等。

  同意西北轴承向宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）等非金融机构申请借款不超过 3,000万元，由宝塔实业提供连带责任担保，借款金额、期限及利率最终以相关协议约定为准。借款用于西北轴承高端精密轴承产业化升级改造项目。还款来源为项目收益等。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  十七、《关于进一步开展内部资产重组的议案》（详见公
司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  十八、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

                          宝塔实业股份有限公司董事会
                                2023 年 4 月 19 日