常山北明:2022年度监事会工作报告
2023年04月16日 15:39
【摘要】石家庄常山北明科技股份有限公司2022年度监事会工作报告2022年,石家庄常山北明科技股份有限公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定和要求,积极履职尽责,独立行使职权,监督公司依法运作情况,切实维护公司和全体股东...
石家庄常山北明科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 2022 年,石家庄常山北明科技股份有限公司监事会按照《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定和要求, 积极履职尽责,独立行使职权,监督公司依法运作情况,切实维 护公司和全体股东的合法权益,促进公司健康发展。 一、监事会召开会议情况 报告期内公司监事会共召开了 12 次会议,具体情况如下: 会议决议刊登 会议决议刊登 会议届次 召开日期 参会监事 会议议案名称 决议情况 的指定网站查 的信息披露日 询索引 期 1.关于投资云 数据中心项目 二期工程的议 巨潮资讯网 案; (http://www.c 邓中斌 马如 2.关于与中国 达成一致赞同 ninfo.com.cn/) 八届五次 2022-2-10 猛 王哲 供销冷链等共 意见 监事会八届五 2022-2-11 同投资中国供 次会议决议公 销石家庄冷链 告 物流产业园项 目的议案。 巨潮资讯网 关于拟以公开 (http://www.c 邓中斌 马如 方式对园区部 达成一致赞同 ninfo.com.cn/) 八届六次 2022-3-31 猛 王哲 分房屋场地进 意见 监事会八届六 2022-4-1 行招租的议案 次会议决议公 告 1.审议通过了 2021 年度监事 巨潮资讯网 会工作报告; (http://www.c 邓中斌 马如 2. 2021年度董 达成一致赞同 ninfo.com.cn/) 八届七次 2022-4-14 猛 王哲 事会工作报 意见 监事会八届七 2022-4-16 告; 次会议决议公 3.关于 2021年 告 度计提资产减 值准备的议 案; 4. 2021年度总 经理工作报告 ; 5. 2021年度报 告及其摘要; 6. 2021年度财 务决算方案; 7. 2021年度利 润分配预案; 8. 关于聘任 2022 年度财务 审计机构及内 部控制审计机 构的议案; 9. 关于聘任 2022 年度常年 法律顾问的议 案; 10. 关于 2022 年度日常关联 交易预计议 案; 11. 关于向控 股股东支付担 保费暨关联交 易的议案; 12. 关于预计 2022 年公司与 子公司担保额 度的议案; 13. 2022 年度 财务预算报 告; 14. 公司 2021 年度内部控制 评价报告; 15. 2022 年度 董事、监事、 高级管理人员 薪酬与绩效考 核方案; 16. 关于对外 出租园区部分 房屋场地的议 案; 17. 关于召开 2021 年度股东 大会的议案。 邓中斌 马如 2022 年第 1季 达成一致赞同 未公告 八届八次 2022-4-27 猛 王哲 度报告 意见 巨潮资讯网 关于处置闲置 (http://www.c 邓中斌 马如 报废设备的议 达成一致赞同 ninfo.com.cn/) 八届九次 2022-6-13 猛 王哲 案 意见 监事会八届九 2022-6-14 次会议决议公 告 1.关于将全资 子公司常山香 港股权无偿划 转至全资子公 八届十次 2022-6-20 邓中斌 马如 司恒昇多媒体 达成一致赞同 未公告 猛 王哲 的议案; 意见 2.关于恒昇多 媒体对常山香 港增资的议 案。 1.2022 年半年 度报告及其摘 要; 巨潮资讯网 2. 关于 2022 (http://www.c 邓中斌 马如 年半年度计提 达成一致赞同 ninfo.com.cn/) 八届十一次 2022-8-25 猛 王哲 资产减值准备 意见 监事会八届十 2022-8-26 的议案; 一次会议决议 3. 关于聘任 公告 证券事务代表 的议案。 关于制订公司 邓中斌 马如 《违规经营投 达成一致赞同 八届十二次 2022-9-27 猛 王哲 资责任追究管 意见 未公告 理办法》的议 案 1.关于拟转让 云数据中心一 巨潮资讯网 期项目相关资 (http://www.c 邓中斌 马如 产的议案; 达成一致赞同 ninfo.com.cn/) 八届十三次 2022-10-22 猛 王哲 2. 关于召开 意见 监事会八届十 2022-10-24 2022 年第 1次 三次会议决议 临时股东大会 公告 的议案。 邓中斌 马如 2022 年第三季 达成一致赞同 未公告 八届十四次 2022-10-28 猛 王哲 度报告议案 意见 关于签署《企、 巨潮资讯网 邓中斌 马如 事业单位国有 达成一致赞同 (http://www.c 八届十五次 2022-11-5 猛 王哲 土地使用权收 意见 ninfo.com.cn/)2022-11-7 购(回)合同》 监事会八届十 的议案 五次会议决议
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