常山北明:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2023-009石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。石家庄常山北明科技股份...

  证券代码：000158      证券简称：常山北明    公告编号：2023-009

    石家庄常山北明科技股份有限公司

      董事会八届十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届
十八次会议于 2023 年 4 月 3 日以书面和邮件方式发出通知，于 4 月
13 日上午以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司二楼东会议室，应到董事 11 人，实到 10 人。董事李锋先生因公出差，委托董事应华江先生出席会议并代行表决权。会议由董事长肖荣智主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过 2022 年度董事会工作报告

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。

    三、审议通过 2022 年度总经理工作报告


    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过 2022 年度报告及其摘要

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《2022 年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

    五、审议通过 2022 年度财务决算方案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度财
务决算方案》。

    六、审议通过 2022 年度利润分配预案

    鉴于公司 2022 年度实现的可供分配的净利润为负值，且公司正
处于转型升级关键时期，未来在云数据中心等项目建设上仍存在较大资金需求和投入，为进一步增强公司财务缓冲和风险缓释能力，保持稳定而充足的运营资金，维护全体股东长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    七、审议通过关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审计
机构的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

    八、审议通过关于聘任 2023 年度常年法律顾问的议案

    决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司 2023 年度常年法
律顾问，聘期一年。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

    此项议案为关联交易议案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-012）。

    十、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

    本议案为关联交易议案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

    十一、审议通过关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于预计 2023 年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-014）。


    十二、审议通过 2023 年度财务预算报告

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度财
务预算报告》。

    十三、审议通过 2022 年度内部控制评价报告

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年度内
部控制评价报告》。

    十四、审议通过 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩
效考核方案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

    十五、审议通过关于会计政策变更的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告 》（ 公告编号：2023-015）。

    十六、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-016）。


    十七、审议通过关于召开 2022 年度股东大会的议案

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

    特此公告。

                  石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

                            2023 年 4 月 17 日