全聚德:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2023-08中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况中国...

证券代码：002186          证券简称：全聚德        公告编号： 2023-08
          中国全聚德（集团）股份有限公司

          监事会第九届六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届六次
会议于 2023 年 4 月 7 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议通知
于 2023 年 3 月 28 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由
监事会主席高玉红女士主持，应出席本次会议监事 5 人，实际出席本次会议监事5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  此项议案需提交股东大会审议。

  本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司《2022 年度监事会工作报告》刊登于 2023 年 4 月 11 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

  2、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

  此项议案需提交股东大会审议。

  本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  3、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》


  监事会认为：鉴于公司 2022 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。

  此项议案需提交股东大会审议。

  本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（2023-09）刊登于 2023
年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。
  4、《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

  监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此项议案需提交股东大会审议。

  本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（2023-10）刊
登于 2023 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn。

  《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》全文刊登于 2023
年 4 月 11 日巨潮资讯网供投资者查阅。

  5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会认为: 公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，能有效防范和控制公司经营风险，公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

  本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》刊

登于 2023 年 4 月 11 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
  6、《关于公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》

  监事会认为：一致同意公司申请 2023 年度综合授信额度的议案。

  此项议案需提交股东大会审议。

  本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  7、《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》

  监事会认为:北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、风险管理及经营情况均符合《企业集团财务公司管理办法》的要求，其业绩良好且发展稳定，财务公司可以为本公司提供良好的金融服务平台。

  本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2022 年度）》刊登于
2023 年 4 月 11 日巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  8、《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》

  监事会认为:关联交易事项符合公司及全体股东的利益；符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；关联交易合同条款清晰，双方的权利义务约定明确，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响。

  此项议案需提交股东大会审议。

  本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  《中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》
（2023-11）刊登于 2023 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网，网址 www.cninfo.com.cn。

  9、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  监事会认为:公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所
需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且公司仅限于购买低风险理财产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。

  本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  《中国全聚德（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》（2023-12）刊登于 2023 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

  10、《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

  监事会认为:致同会计师事务所作为一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司提供审计服务，且自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者保护能力，结合公司实际情况，监事会同意续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度的财务审计机构。

  此项议案需提交股东大会审议。

  本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

  《中国全聚德（集团）股份有限公司关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务
所的公告》（2023-13）刊登于 2023 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

  11、《关于调整独立董事薪酬的议案》

  监事会认为：为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，现拟将公司独立董事薪酬标准进行调整。

  此项议案需提交股东大会审议。


本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届六次会议决议
特此公告。

                          中国全聚德（集团）股份有限公司

                                      监事会

                                二〇二三年四月七日