武商集团:032022年度董事会工作报告

【摘要】 武商集团二〇二二年度董事会工作报告 武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关要求，切实履行股东大会赋予董事会的职权，执行股东大会、董事会决议，深化公司治理、规范公司运作，确保公司董事会科...

    武商集团二〇二二年度董事会工作报告

  武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关要求，切实履行股东大会赋予董事会的职权，执行股东大会、董事会决议，深化公司治理、规范公司运作，确保公司董事会科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

  2022 年，公司在复杂多变的市场形势的影响下，各项经济指标保持平稳态势，重点项目取得实质性进展，持续保持商业行业领先地位。报告期内公司实现营业收入 63.37 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.05 亿元，归属于上市公司股东的净资产 108.13 亿元。

  一、报告期公司重要经营情况

  （一）公司更名

  因公司成功收购南昌项目，为更好地反映公司业务实际情况和未来发展战略定位，增强公司市场影响力。经公司董事会审议，股东大会表决通过，公司中文名称由“武汉武商集团股份有限公司”变更为“武商集团股份有限公司”，证券简称由“鄂武商 A”变更为“武商集团”。开启了公司跨区域发展的新征程。

  （二）重点项目取得实质性进展

  1.武商梦时代于 11 月 9 日盛大开业，超 660 家品牌同步绽放。
作为全球最大商业体，武商梦时代坚持“家庭欢聚为主题的社交平台”定位，场内聚合购物中心、室内主题乐园、冰雪乐园和“楚风汉味”美食街区，拥有全国首家购物中心空中滑雪场、国内第一台弹射式室内过山车、全国首家三层赛道室内卡丁车俱乐部，涵盖健康管理中心、
文创复合空间等重点项目。满足消费者对购物、餐饮、休闲、娱乐、社交等全方位需求。由武商 MALL、武商梦时代、武商城市奥莱构成的武汉市商业“黄金三角”新格局已初步成型。

  2.南昌武商 MALL 完成主体消防验收及国际名品、国际高奢化妆品落位；南昌武商洲际酒店已完成塔楼、裙房结构施工及客房精装样板段施工，启动酒店开业筹备工作。

  3.武商城市奥莱、仙桃武商 MALL、十堰武商 MALL 三家“武商里”
先后开业，以品质超市、网红打卡、新奇潮玩、复合餐饮等诸多元素，提升消费体验。

  4. 武商超市新开门店 3 家，“1+N”小店 18 家。

  （三）零售企业提升核心竞争力

  1.武商 MALL 依托资源整合及商圈辐射聚客效应，深入开展“一体化”营销。武商 MALL·国广引进国际潮奢名品，扩容餐饮业态，优化空间体验，捍卫华中商业制高点；武商 MALL·武广完成女装提档升级，引入高奢化妆品牌、高端运动品牌，夯实化妆品、女装、男装、运动等主力品类强势地位；武商 MALL·世贸强化黄金珠宝国际名表特色，持续打造亲子欢聚、潮玩运动、娱乐美食的“武商 MALL 最有趣空间”，升级改造外立面，实现武商 MALL 形象一体化。

  2.武商城市奥莱推进品牌转直营工作，探索名品自营，加速特色街区改造，提升“生活方式型城市奥莱”市场形象。

  3.区域购物中心加快转型，不断推动品类结构优化升级，丰富配套服务功能，推进场馆主题化景观改造，筑牢区域市场强势地位。
  4.武商超市创新“武商优选”自有品牌特色，提升生鲜自营效益，打造湖北省名酒最全、档次最高、品质最优的酒类体验式卖场“武商
酒藏”，以及涵盖配套周边的社交主题超市。同时，主动担当保供责任，全力保障特殊时期居民生活需求。

  （四）创新营销添活力

  集团会员体系全面打通，实现全集团线上线下各业态 VIP 通积通兑，集团 VIP 权益和实体个性化权益叠加，提升顾客好评度；多家名品华中首店、首展陆续登陆武商,彰显武商时尚潮流号召力；让艺术与商业融合，打造艺术、体验、潮流、社交等生活方式的复合空间，引领新风潮；全面推广直播营销，通过武商网、企业微信、视频号、抖音等平台，深入推进线上线下深度融合。

  二、董事会运作情况

  报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，切实履行各项职权，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作。
  (一) 董事会召开情况

  2022 年度，召开董事会 5 次，会议的通知和召集、召开程序符合
法律法规、规范性文件及公司章程的规定，具体情况如下：

 召开时间      会议届次                      议案名称                  决议情况

 2022 年 3  第九届十三次（临  关于聘任副总经理的议案                      审议通过
 月 25 日  时）董事会

                            武商集团二〇二一年度董事会工作报告          审议通过
                            武商集团二〇二一年度总经理工作报告          审议通过
                            武商集团二〇二一年度报告全文及摘要          审议通过
 2022 年 3  第九届十四次董  武商集团二〇二一年度财务决算报告            审议通过
 月 30 日  事会            武商集团二〇二一年度利润分配预案            审议通过
                            武商集团二〇二一年度内部控制评价报告        审议通过
                            关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合  审议通过
                            伙）的议案


 召开时间      会议届次                      议案名称                  决议情况

                            关于银行授信和贷款的议案                    审议通过
                            关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程  审议通过
                            的议案

                            关于增补非独立董事的议案                    审议通过
                            关于召开二〇二一年度股东大会的议案          审议通过

 2022 年 4  第九届十五次董  武商集团二〇二二年第一季度报告              审议通过
 月 27 日  事会

                            武商集团二〇二二年半年度报告全文及摘要      审议通过
 2022 年 8  第九届十六次董

 月 30 日  事会            关于制定《董事会授权管理办法》及修订《总经  审议通过
                            理工作细则》的议案

 2022 年  第九届十七次董

 10 月 28                    武商集团二〇二二年第三季度报告              审议通过
    日    事会

  （二）股东大会召开情况

  报告期内，公司采取现场投票和网络投票相接合的方式，召开年度股东大会 1 次。会议召集人、出席现场会议人员和网络投票人员的资格以及会议的表决程序和表决结果合法有效，具体情况如下：

 召开时间  会议届次                    审议议案                    决议情况

                        武商集团二○二一年度董事会工作报告

                        武商集团二○二一年度监事会工作报告

                        武商集团二○二一年度报告全文及摘要

                        武商集团二○二一年度财务决算报告

 2022 年 4  2021 年度股  武商集团二○二一年度利润分配预案            审议通过

 月 20 日  东大会      关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

                        伙）的议案

                        关于银行授信和贷款的议案

                        关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程

                        的议案


                        关于增补非独立董事的议案

                        关于修订《公司章程》的议案

                        关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管

                        理办法的议案

  （三）会议出席情况

    公司股东大会、董事会规范运作，各项工作有序开展。全年董事出席会议情况如下：

                        董事会出席情况                  股东大会出席情况

  姓名

              应出席次数    亲自出席次数  委托出席  应出席次数  实际出席次数

  陈 军          5              5            0          1            1

  秦 琴          5              5            0          1            1

  汤 俊          5              5            0          1            1

  徐 萍          5              5            0          1            1

  陆向民          5              5            0          1            1

  徐潘华          5              5            0          1            1

  ZHU ZE          3              3            0          0            0

  吴 可          5              5            0          1            1

  唐建新          5              5            0          1            1

  郑东平          5              5            0          1            0

  岳琴舫          5              5            0          1            0

  洪小燕          1              1            0          0            0

  （四）董事人员变更情况

  姓名  担任职务  类型        日期                      原因

 洪小燕    董事