倍加洁:倍加洁2022年度审计委员会履职情况汇总报告
2023年03月30日 20:18
【摘要】倍加洁集团股份有限公司2022年度审计委员会履职情况汇总报告2022年度,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》、《审计委员会...
倍加洁集团股份有限公司 2022 年度审计委员会履职情况汇总报告 2022 年度,倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的相关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则,积极履行审计监督职责,较好地发挥了职能作用。现将审计委员会 2022 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 29 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选 举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》,董事会审计委员会完成换届工作。公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是李志斌先生、嵇玉芳女士、李刚先生,并由会计专业人士李志斌担任主任委员,独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上,符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 审计委员会全体委员恪尽职守,积极履职,较好地发挥了应有的职能作用。2022 年,审计委员会依法组织召开会议 2 次,委员会成员能按要求出席会议,具体会议情况如下: 会议时间 会议内容 审查内容 1、《公司 2021 年审计报告》 2、《公司 2021 年度财务决算报告》 第二届董事会审 3、《公司 2021 年度利润分配的议案》 2022 年 计委员会第四次 4、《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机 4 月 24 日 会议 构的议案》 5、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2021 年关联交易情况确认及 2022 年日常关 联交易预计的议案》 2022 年 第三届董事会审 《关于选举第三届董事会审计委员会主任的议案》 9 月 29 日 计委员会第一次 会议 三、审计委员会主要工作情况 自公司 2022 年审计工作开展以来,审计委员会积极参与,并与会计师事务所、公司财务部进行了有效沟通,确定了审计的工作计划,审计前后详细认真地审阅 了公司的财务报表,并多次与会计师事务所进行沟通。 审计委员会对公司财务工作的意见: 1、公司财务报表能严格按照企业会计准则编制,在所有重大方面能公允反映公司的财务状况、经营成果及现金流量,未发现重大错误和遗漏。 2、公司对外披露的财务信息及其披露程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定和公司《信息披露事务管理制度》的要求,财务信息的披露做到了及时、公平、真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司的关联交易金额较小,符合公司业务和行业特点,没有损害非关联股东的利益,交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益,符合公开、公正和公平的原则;关联交易的决策程序符合《公司章程》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。 4、公司财务部门、会计师事务所严格遵守了《企业会计准则》、中国注册会计师审计准则。财务部门负责人和签字注册会计师拥有丰富的专业知识和实践经验,均无违法违规记录。他们在本公司进行会计、审计工作时,尽职尽责,严格遵守独立审计准则、职业道德规范等执业道德规范。 审计委员会认为会计师事务所 2022 年审计工作完全按照审计工作安排时间表进行,会计师事务所完全履行其审计责任,其出具的《倍加洁集团股份有限公司 2021 年度审计报告》、《关于倍加洁集团股份股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》是实事求是、客观公正的。 2023 年,董事会审计委员会将继续认真履行《公司章程》、《审计委员会实施细则》等赋予的职责,依法合规履行职责,强化审计委员会的监督审查作用,充分维护公司及全体股东的共同利益,促进公司持续规范运作,推进公司高质量发展。 倍加洁集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 3 月 31 日
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