爱建集团:爱建集团2022年年度利润分配方案公告

【摘要】证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：临2023-012上海爱建集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2023-012
          上海爱建集团股份有限公司

        2022 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利 0.9 元人民币（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海爱建集团股份有
限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）2022 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 481,941,095.45 元。2022 年度，母公司年初未
分配利润为 1,496,808,730.40 元，2022 年度净利润为 1,066,252,993.04 元，
实施 2021 年度现金分红为 354,677,901.15 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2022 年度母公司提取 10%法定盈余公积 106,625,299.30 元，提取后年末可供分配利润为 2,101,758,522.99 元。

    经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元人民币（含税）。截至 2023
年 3 月 29 日，公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278 股，以此计
算合计拟派发现金红利 145,095,505.02 元人民币（含税）。本年度拟分配的现金红利总额与 2022 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 30.11%。


    2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会第 6 次会议，审议通过《公司
2022 年度利润分配方案（草案）》，同意：以股权登记日公司总股本（扣除公司
已回购股份）1,612,172,278 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元
人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。
    如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    提请股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）独立董事意见

    我们认为公司提请本次董事会审议的《公司 2022 年度利润分配方案（草
案）》符合《公司章程》等的规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意该利润分配方案（草案）并提请公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    特此公告。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会
              2023 年 3 月 31 日