深深房Ａ:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd 证券代码：000029、200029证券简称：深深房A、深深房B （...

                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B

                            （公告编号：2023-014）

          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

            2023年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；

  2.现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始；

  3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 3 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 30 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。

  4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：唐小平先生

  7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

  1.股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 630,340,560 股，占上市公司总
股份的 62.3075％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 628,642,264 股，占上市公司总
股份的 62.1397％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,698,296 股，占上市公司总股份的

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0.1679％。

  2.外资股股东出席情况：

  通过现场和网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份
总数 0.0000％。

  其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份
总数 0.0000％。

  通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。

  3.中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,698,296 股，占上市公司
总股份的 0.1679％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,698,296 股，占上市公司总股份
的 0.1679％。

  4.外资股中小股东出席情况：

  通过现场和网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股
股份总数 0.0000％。

  其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股
股份总数 0.0000％。

  通过网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总
数 0.0000％。

  5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

    （一）会议审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

    表决结果如下：

  唐小平先生、邓康诚先生、汪健飞先生、张满华先生和孙明辉先生当选第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起 3 年。

    具体表决情况如下：


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总表决情况：
1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:630,275,960 股
1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:630,275,960 股
1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:630,275,960 股
1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:630,275,960 股
1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:630,275,960 股
外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:0 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:1,633,696 股
1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事


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  同意股份数:1,633,696 股

  1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事

  同意股份数:1,633,696 股

  1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事

  同意股份数:1,633,696 股

  1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事

  同意股份数:1,633,696 股

  外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
  1.01.候选人：选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事

  同意股份数:0 股

  1.02.候选人：选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事

  同意股份数:0 股

  1.03.候选人：选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事

  同意股份数:0 股

  1.04.候选人：选举张满华先生为第八届董事会非独立董事

  同意股份数:0 股

  1.05.候选人：选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事

  同意股份数:0 股

    （二）会议审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

    表决结果如下：

  康晓岳先生、何祚文先生和米旭明先生当选第八届董事会独立董事。康晓岳
先生自 2018 年 5 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》
中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，康晓岳先生任期自公司股东大会选举
通过之日起至 2024 年 5 月 14 日；何祚文先生、米旭明先生任期自公司股东大会
选举通过之日起 3 年。


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具体表决情况如下：
总表决情况：
2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事
同意股份数:630,275,960 股
2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事
同意股份数:630,275,960 股
2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事
同意股份数:630,275,960 股
外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事
同意股份数:0 股
2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事
同意股份数:0 股
2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事
同意股份数:0 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事
同意股份数:1,633,696 股
2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事
同意股份数:1,633,696 股
2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事
同意股份数:1,633,696 股
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：2.01.候选人：选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事
同意股份数:0 股


                                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
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  2.02.候选人：选举何祚文先生为第八届董事会独立董事

  同意股份数:0 股

  2.03.候选人：选举米旭明先生为第八届董事会独立董事

  同意股份数:0 股

    （三）会议审议通过《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》

    表决结果如下：

  王江涛先生、任伟先生和李雨霏女士当选第八届监事会非职工监事，任期自公司股东大会选举通过之日起 3 年。

    具体表决情况如下：

  总表决情况：

  3.01.候选人：选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事

  同意股份数:630,275,960 股

  3.02.候选人：选举任伟先生为第八届监事会非职工监事

  同意股份数:630,275