银河磁体:2022年度董事会工作报告

【摘要】 成都银河磁体股份有限公司 2022年度董事会工作报告 2022年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、科...

                            成都银河磁体股份有限公司

                            2022 年度董事会工作报告

  2022年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、科学决策公司重大事项、监督和检查公司经营计划的执行情况，严防风险，确保了公司经营业务稳步发展。

  一、经营情况

  2022年，是公司遇到困难较多的一年：国内外经济形势不好，下游需求不振；稀土价格继续大幅上涨后回落并维持在较高位波动，原材料成本控制压力增大；高温限电期，全公司停工近半个月，订单减少。
  为应对复杂的经营环境、减少突发事件给公司生产经营带来的不利影响，公司董事会从实际出发，科学决策，公司经营层带领全体员工，把生产经营放在第一位，不畏困难、吃苦耐劳，积极采取有效对策，按轻重缓急及时调整各项任务计划，统筹兼顾持续推动各项工作，确保了公司各项业务的稳健发展。

  报告期，公司实现营业收入 992,117,310.17 元，比上年同期增加 15.21%；实现利润总额 194,345,940.07
元，比上年同期减少 13.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 171,453,674.39 元，比上年同期减少11.51 %。

  二、2022年董事会所做主要工作

  （一）董事会会议召开情况

  2022 年，公司董事会共召开董事会会议 7 次，具体如下：

  2022 年 3 月 28 日，公司董事会召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了 15 项议案：《公司
2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

  2022 年 4 月 14 日，公司董事会召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了 1 项议案：《关于对
控股子公司减资的议案》。

  2022 年 4 月 26 日，公司董事会召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过 4 项议案：《公司 2022
年第一季度报告》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。


  2022 年 5 月 31 日，公司董事会七届董事会第一次会议，审议通过了 9 项议案：《关于选举公司第七
届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

  2022 年 7 月 14 日，公司董事会召开了第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公开转让控股子公
司股权的议案》。

  2022 年 8 月 23 日，公司董事会召开了第七届董事会第三次会议，审议通过 3 项议议案：《公司 2022
年半年度报告及其摘要》、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于成立技术开发中心的议案》。

  2022 年 10 月 26 日，公司董事会召开了第七届董事会第四次会议，审议通过《公司 2022 年第三季度
报告》。

  （二）股东大会召开情况

  2022 年，公司共召开股东大会 2 次：

  公司 2021 年年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 4 月 22
日 14:30 在公司会议室召开。会议审议通过 11 项议案：《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度
董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告 》、《2021 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  公司 2022 年第一次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2022
年 5 月 31 日 14:30 在公司会议室召开，会议审计通过了 3 项议案：《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事》的议案。

  （三）执行股东大会决议情况

    1、2021年度利润分配执行情况

    2022年4月22日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，议案内容为：

    以截至2021年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.5元（含税），合计派发现金145,415,862.00元（含税），不送转股。

    2022年6月7日，公司公布了《2021年年度权益分派实施公告》，2022年6月15日，公司2021年年度权
益分派实施完毕。

    2、购买理财产品执行情况

  （1）超募资金理财情况

  公司2022年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议及2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》。

    2021 年 11 月 30 日，公司使用闲置超募资金 16,000 万元用于银行定期存款管理，2022 年 11 月 30
 日该笔资金到期，公司已收回本息，详情如下：

  存款    资金                                    产品    金额    产品起  投资期  产品到

                  签约方        产品名称                                                    收益（元）
  日期    来源                                    类型  （万元）  息日    限    期日

  2021                                                                                2022

          闲置    贵阳银行    定期存款（账号：                    2021年

 年 11                                            定期                              年 11

          超募    成都龙泉  72110121530000015          16,000    11 月    一年            6,326,666.67
 月 30                                            存款                              月 30

          资金      支行            ）                            30 日

  日                                                                                  日

    2022 年 11 月 30 日，公司继续使用闲置超募资金用于银行定期存款管理，详情如下：

  存款    资金                                    产品    金额    产品起  投资  产品到

                  签约方        产品名称                                                  收益率（年）
  日期    来源                                    类型  （万元）  息日    期限    期日

  2022            浙江民泰

          闲置                                                      2022年          2023 年

 年 11          商业银行    定期存款（账号：    定期

          超募                                            16,500    11 月  一年  11 月 30      3.9%

 月 30          成都新都  583929326800183）  存款

          资金                                                      30 日            日

  日              支行

  （2）自有资金理财情况

  公司2022年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议及2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  报告期，公司根据实际情况，选择使用自有资金分批用于定期存款管理，截至报告期末，尚未到期的定期存款金额为：人民币30,000万元；美元720万元。

  （四）董事会专门委员会工作情况

  公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，并根据需要召开专门委员会会议。2021年度审计委员会共召开专门会议6次、与年审会计师的沟通会议3次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会召开会议2次，战略委员会对公司发展重大事项如控股子公司股权转让、全资子公司建设等重大事项积极提出意见，对董事会科学决策起到了积极作用。

  （五）内控体系建设工作

  公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施，确保公司内部控制的有效性。


  报告期，公司依据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关制度相应条款