中信出版:2022年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300788证券简称：中信出版公告编号：2023-004中信出版集团股份有限公司2022年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信出版集团股份有限公司（...

证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2023-004
            中信出版集团股份有限公司

            2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开
第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案情况

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，公司2022年度归属于上 市公司股 东的 净 利 润 为
126,087,994.09元，本年度可供股东分配的利润1,011,222,549.52元；公司2022
年度母公司实现净利润94,048,150.87元， 本年 度可供 股东 分 配 的 利 润
1,150,155,917.05元。

    依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此，截至2022年12月31日公司可供分配利润为人民币1,011,222,549.52元。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，
公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本
190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），以
此计算合计拟派发现金红利 66,933,333.28 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

    本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、独立董事意见


  独立董事认为：公司2022年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公司2022年度利润分配预案》，并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

    三、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规，同意公司2022年度利润分配预案。

    四、其他

    本次利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1.公司第五届董事会第九次会议决议；

    2.公司第五届监事会第七次会议决议；

    3.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      中信出版集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 29 日