融捷股份:2022年度董事会工作报告

【摘要】融捷股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年度，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上司公司自律监管指引》《融捷股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《董事会议...

                      融捷股份有限公司

                  2022 年度董事会工作报告

          2022 年度，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》

      《证券法》《股票上市规则》《上司公司自律监管指引》《融捷股份有限公司章

      程》（以下简称“公司章程”） 及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规

      则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的

      态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤

      勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司

      和全体股东的合法权益。现将 2022 年度公司董事会工作情况报告如下：

          一、董事会日常工作情况

          公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董

      事制度》的规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真

      出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事

      对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

          （一）董事会召开情况

          2022 年度，董事会共召开 7 次会议，所有会议的召集、召开都能按照程序

      及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：

序    届次    时间及召开方式  出席人员                        议案审议情况

号

                                          审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

                                          《关于 2022 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助
    第七届董事 2022 年 1 月 26 日  6 名董事  和担保额度的议案》《关于 2022 年度为控股子公司提供担保
 1  会第二十四  现场+通讯会议  全体出席  额度预计的议案》《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资
      次会议                              助额度的议案》《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托
                                          理财计划的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关
                                          于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》共 7 项议案

                                          审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

                                          《关于修改<内部控制缺陷认定标准>的议案》《关于增加 2022
                                          年度日常关联交易预计的议案》《2021 年度总裁工作报告》
    第七届董事 2022 年 4 月 22 日  6 名董事  《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配及资本公积
 2  会第二十五  现场+通讯会议  全体出席  金转增股本预案》《关于确认 2021 年度高级管理人员薪酬的
      次会议                              议案》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度内部控制自
                                          我评价报告》《2021 年度报告》全文及摘要、《关于拟续聘
                                          会计师事务所的议案》《2022 年第一季度报告》《关于召开
                                          2021 年度股东大会的议案》共 13 项议案


                                          审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要、《关于增加
                                          2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合
    第七届董事                            授信额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修
    会第二十六 2022 年 8 月 19 日  6 名董事  订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>
3              现场+通讯会议  全体出席  的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修
      次会议                              订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制
                                          度>的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
                                          共 10 项议案

                                          审议通过了《2022 年第三季度报告》《关于董事会换届暨提
                                          名董事（非独立董事）候选人的议案》《关于董事会换届暨提
                                          名独立董事候选人的议案》《关于制定第八届董事会独立董事
                                          与非独立董事津贴的议案》《关于修订<独立董事制度>的议
                                          案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关
    第七届董事                            于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<股份及其
    会第二十七 2022 年 10 月 21 日 6 名董事  变动管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议
4              现场+通讯会议  全体出席  案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关
      次会议                              于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<投资者接
                                          待和推广制度>的议案》《关于修订<投资者投诉处理工作制
                                          度>的议案》《关于修订<重大事项报告制度>的议案》《关于
                                          修订<日常经营重大合同申报制度>的议案》《关于调整组织
                                          架构的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
                                          共 17 项议案

    第八届董事 2022 年 11 月 11 日 6 名董事  审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关
5  会第一次会  现场+通讯会议  全体出席  于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第
        议                                八届董事会各专门委员会委员的议案》共 3 项议案

                                          审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
                                          《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<购买出
                                          售资产管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的
    第八届董事                            议案》《关于修订<证券投资管理制度>的议案》《关于修订<
    会第二次会 2022 年 11 月 21 日 6 名董事  内部审计制度>的议案》《关于修订<内部控制基本制度>的议
6                  通讯会议    全体出席  案》《关于再次延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的
        议                                议案》《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次
                                          非公开发行股票相关事项有效期的议案》《关于聘任高级管理
                                          人员的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
                                          共 11 项议案

                                          审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关
                                          于 2023 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担
    第八届董事                            保额度的议案》《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度
    会第三次会 2022 年 12 月 23 日 6 名董事  预计的议案》《关于 2023 年度为控股子公司提供财务资助额
7                  通讯会议    全体出席  度的议案》《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财
        议                                计划的议案》《关于续签委托经营管理协议的议案》《关于为
                                          控股子公司提供担保的议案》《关于召开 2023 年第一次临时
                                          股东大会的议案》共 8 项议案

          （二）董事出席会议情况

                                  董事出席董事会及股东大会的情况

        董事姓  本报告期  现场出  以通讯方  委托出  缺席董  是否连续两次  出席股

          名    应参加董  席董事  式参加董  席董事  事会次  未亲自参加董  东大会