东阿阿胶:预计2023年度日常关联交易公告

【摘要】证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2023-13东阿阿胶股份有限公司预计2023年度日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.该事项已经东...

 证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-13

                东阿阿胶股份有限公司

          预计 2023 年度日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

  1.该事项已经东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见；

  2.该关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司需回避表决；

  3.本次关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  2023 年 3 月 23 日，公司第十届董事会第十六次会议以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2023年度日常关联交易额的议案》，关联董事白晓松先生、翁菁雯女士、崔兴品先生对本项议案进行了回避表决。

  预计 2023 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额，
不超过 47,810 万元。截至 2023 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为 7,747
万元。

  2022 年 3 月 24 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司预
计 2022 年度日常关联交易额的议案》，关联董事吴峻先生、翁菁雯女士对该项议案进行了回避表决，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。该议案预计公司及下属子公司 2022 年与关联方发生的日常关联交易额不超

      过 51,753 万元，2022 年实际发生额为 40,654 万元，其中向关联方销售商品

      38,008 万元，占公司销售总额的比例为 8.66%。

          （二）预计日常关联交易类别和金额

          预计 2023 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额，

      不超过 47,810 万元。截至 2023 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为 7,747

      万元。

                                                关联交易  2023 年预  2023年1月  上年发生
 关联交易类别      关联人      关联交易内容    定价原则  计含税交易  已发生金额    金额

                                                            金额（万元）  （万元）    （万元）

向关联方销售商品  共同控制方      销售商品      市场价    42,190      7,707      38,008

                  控制的企业

向关联方采购商品  共同控制方      购买商品      市场价    4,000        0        1,850

                  控制的企业

 接受关联方劳务    共同控制方  租赁、物业服务等  市场价    1,500        30          676

                  控制的企业

向关联方提供服务  共同控制方      租赁等        市场价      120        10          120

                  控制的企业

    合计                                                    47,810      7,747      40,654

          其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年

      度经审计净资产 0.5%的情况如下：

                                                          2023 年预计含  2023 年 1 月  上年发
  关联交易类别            关联人          关联交易内容    税交易金额    已发生金额  生金额
                                                            （万元）      （万元）  （万元）

 向关联方销售商品    华润山东医药有限公司    销售商品        9,821          2        6,090

 向关联方销售商品    华润湖南医药有限公司    销售商品        7,755          5        3,070

 向关联方销售商品    华润河南医药有限公司    销售商品        5,500        2,024      5,355

          公司预计的日常关联交易的交易对方，均为受同一实际控制人（中国华润有

      限公司）控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，关联方交

      易按同一实际控制人为口径进行合并列示。


          （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                      实际发生含  2022 年预  实际发生额  实际发生额

 关联交易      关联人      关联交易  税交易金额  计含税交  占同类业务  与预计金额  披露日期及
  类别                      内容      (万元)    易金额  比例（％）  差异（%）    索引

                                                  （万元）

 向关联方  共同控制方控  销售商品    38,008    50,705      8.66      -25.04

 销售商品    制的企业

 向关联方  共同控制方控  购买商品    1,850      400      4.68      362.61    2022年3月
 采购商品    制的企业                                                                  26 日

 接受关联  共同控制方控  租赁、物业    676        468      11.05      44.46    www.cninfo
 方劳务      制的企业      服务等                                                    .com.cn

 向关联方  共同控制方控    租赁等      120        180      46.75      -33.33

 提供服务    制的企业

公司董事会对日常关联交易实际发生情况      公司在预计年度关联交易前，业务部门基于历史合作情况，结
      与预计存在较大差异的说明        合预期市场需求进行评估测算，由于市场需求不断变化，导致公司
                                      关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常经营行为。

                                          公司预计的 2022 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联
公司独立董事对日常关联交易实际发生情  交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预
    况与预计存在较大差异的说明      计关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等规定，交
                                      易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影
                                      响，不会损害公司和非关联股东的利益。

          2022 年与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度

      经审计净资产 0.5%的情况如下：

                                                        实际发生含税交易金额    实际发生额
 关联交易类别          关联人          关联交易内容        （万元）        占同类业务比例
                                                                                    （％）

                  华润山东医药有限公司    销售商品            6,090              1.39

向关联方销售商品  华润江苏医药有限公司    销售商品            6,889              1.57

                  华润河南医药有限公司    销售商品            5,355              1.22

          二、关联人介绍和关联关系

          （一）关联方介绍

          1.华润山东医药有限公司

          住所：山东省济南市槐荫区美里路 1088 号

          法定代表人：李倡议

          注册资本：80,000 万人民币

          公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)


  经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；药品批发；第三类医疗器械租赁；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品互联网销售；建筑劳务分包；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；医用口罩批发；软件开发；玻璃纤维增强塑料制品销售；医护人员防护用品零售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；货物进出口；保健食品（预包装）销售；包装服务；特殊医学用途配方食品销售；塑料制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；道路货物运输站经营；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；康复辅具适配服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；住房租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；运输设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；