*ST雪莱:第六届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002076证券简称：*ST雪莱公告编号：2023-032广东雪莱特光电科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

 证券代码：002076      证券简称：*ST 雪莱      公告编号：2023-032
            广 东 雪莱特光 电科技股份有限公司

          第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议于 2023 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次
会议的通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威先生
主持，应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张桃华回避表决，审议通过了
《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 20
日为首次授予日，向 77 名激励对象首次授予 7,800.00 万份股票期权。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

    独立董事对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    《第六届董事会第十五次会议决议》

    特此公告。

                                广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 20 日