*ST雪莱:第六届董事会第十五次会议决议公告

 证券代码：002076      证券简称：*ST 雪莱      公告编号：2023-032
            广 东 雪莱特光 电科技股份有限公司

          第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议于 2023 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次
会议的通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威先生
主持，应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张桃华回避表决，审议通过了
《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 3 月 20
日为首次授予日，向 77 名激励对象首次授予 7,800.00 万份股票期权。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

    独立董事对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    《第六届董事会第十五次会议决议》

    特此公告。

                                广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 3 月 20 日

更多公告

• 【雪莱特:2023年第三次临时股东大会决议公告】 (2023-05-16 17:05)
• 【雪莱特:广东群豪律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书】 (2023-05-16 17:05)
• 【雪莱特:简式权益变动报告书】 (2023-05-10 16:29)
• 【雪莱特:关于股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告】 (2023-05-10 16:27)
• 【雪莱特:公司章程(2023年4月)】 (2023-04-28 18:55)
• 【雪莱特:关于聘任证券事务代表的公告】 (2023-04-28 18:55)
• 【雪莱特:2023年一季度报告】 (2023-04-28 18:55)
• 【雪莱特:关于拟变更公司名称和证券简称的公告】 (2023-04-28 18:55)
• 【雪莱特:董事会决议公告】 (2023-04-28 18:55)
• 【雪莱特:关于召开公司2023年第三次临时股东大会通知】 (2023-04-28 18:55)