亿利达:第五届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码:002686证券简称:亿利达公告编号:2023-008浙江亿利达风机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况浙江亿利达...

证券代码:002686      证券简称:亿利达      公告编号:2023-008
              浙江亿利达风机股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、会议召开情况

      浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
  会第一次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 3 月 16 日下午 16:00 在
  公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已
  于 2023 年 3 月 3 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到
  董事 9 人，现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓
  明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、
  召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
  等有关法律、法规的规定。

      二、会议审议情况

      经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
      1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
  《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

      同意选举吴晓明先生为公司董事长、陈心泉先生为公司副董事
  长，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。
      2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策、评价和管理水平，董事会下设战略委员会，提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，根据各专门委员会议事规则的规定，其委员设置如下：

    战略委员会委员三人：吴晓明先生、陆志红女士、翟峰先生，其中吴晓明先生任主任委员；

    提名委员会委员三人：孙  俊先生、吴晓明先生、赵克薇女士，
其中孙  俊先生任主任委员；

    审计委员会委员三人：赵克薇女士、吴晓明先生、孙  俊先生，
其中赵克薇女士任主任委员，为会计专业人士；

    薪酬与考核委员会委员三人：陆志红女士、吴晓明先生、赵克薇女士，其中陆志红女士任主任委员。

    上述人员任期三年，与本届董事会相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任江澜先生为公司总经理，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任翟峰先生为公司董事会秘书，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。


    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

    同意聘任陈卫兵先生、张俊先生、翟峰先生为公司副总经理，聘任张俊先生为公司财务总监，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    同意聘任罗阳茜女士为公司证券事务代表，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

    同意聘任翟峰先生为公司审计部负责人，任期三年，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第一次会议决议；

    2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                            浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                    2023 年 3 月 16 日

附件：

1、董事长吴晓明先生简历：详见 2023 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编
号:2023-002）的附件。
2、副董事长陈心泉先生简历：详见2023年2月28日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编
号:2023-002）的附件。
3、董事、副总经理、董事会秘书、审计部负责人翟峰先生简历：详见2023年2月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2023-002）的附件。

4、董事、副总经理、财务总监张俊先生简历：详见 2023 年 2 月 28 日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2023-002）的附件。

5、总经理江澜先生简历：男，1974 年 5 月生，本科学历，2010 年 9 月至 2019
年 1 月任公司董事、营销副总经理；2019 年 1 月至 2020 年 7 月任公司副总经理；
2020 年 7 月至今任公司总经理；兼任台州华德通风机有限公司董事长、广东亿利达风机有限公司董事长、天津亿利达风机有限公司执行董事、上海长天国际贸易有限公司董事长、爱绅科技有限公司董事长、亿利达国际控股有限公司执行董事。截至本公告披露日，江澜先生直接持有本公司 133.93 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

6、副总经理陈卫兵先生简历：男，1972 年 6 月生，大专学历。2007 年 8 月至今
任公司副总经理，兼任台州华德通风机有限公司董事、上海长天国际贸易有限公司董事、爱绅科技有限公司董事、天津亿利达风机有限公司监事。截至本公告披露日，陈卫兵先生直接持有本公司 450 万股股份，是持有本公司百分之五以上股
份的股东、公司副董事长陈心泉先生的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
6、各专门委员会委员简历：陆志红女士、赵克薇女士、孙俊先生简历详见 2023年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2023-002）的附件。
7、证券事务代表罗阳茜女士简历：女，1986 年 10 月出生，本科学历，中共党
员。2012 年 5 月至 2015 年 11 月在公司董事会办公室从事证券事务工作；2015
年 12 月至今担任公司董办副主任、证券事务代表。截至本公告披露日，罗阳茜女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”。