华特达因:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2023-005山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：000915    证券简称：华特达因  公告编号： 2023-005
    山东华特达因健康股份有限公司

  第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 2 月 27
日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于 2023 年 3 月 9
日在达因药业荣成生产基地召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2022 年度总经理工作报告》。

  （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》：

  2022 年初各项资产减值准备余额为 27,675,681.52 元，本年度
应计提各项资产减值准备为 2,277,130.49 元，本年度应转回各项资产减值准备为 1,681,357.30 元， 2022 年末各项资产减值准备余额为 28,271,454.71 元。

  （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2022 年度财务决算报告》。

  （四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：


  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并实现营业收入 2,341,075,595.24 元，利润总额 1,159,192,969.92元，母公司税后净利润 160,343,818.69 元，加以前年度结转的未分
配利润 575,478,271.49 元，减 2022 年度分配 2021 年度的现金股利
187,465,188.00 元，截至 2022 年末累计可供股东分配的利润为548,356,902.18 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

  2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2022
年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每
10 股派发现金红利 8 元（含税），不以资本公积金转增股本。

  公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  （五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2022 年度董事会工作报告》。

  （六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  （七）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2022 年年度报告》。

  （八）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》：

  聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构，费用 55 万元，其中财务审计 40 万元，内部控制审计 15 万元。


  （九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：

  同意公司及子公司以自有资金 12 亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过 12 个月。

  在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
  授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

  （十）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于华特信息资产处置的议案》：

  根据经营需要，公司全资子公司华特信息拟处置叉车 1 辆、空调
10 台等资产一批。截止到 2023 年 1 月 31 日，拟转让资产账面净值
为 29,407.63 元。

  （十一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 4
月 13 日召开公司 2022 年年度股东大会。

  （十二）听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

  上述第三、第四、第五、第七、第八项需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

                        山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                  2022 年 3 月 11 日