航天发展:关于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本的公告

【摘要】 证券代码：000547证券简称：航天发展公告编号：2023-004 航天工业发展股份有限公司 关于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：000547      证券简称：航天发展          公告编号：2023-004
            航 天工业发展股份有限公司

 关 于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本的公
                        告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）于 2020
年 12 月 21 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立航天新通科技有限公司的议案》。董事会同意公司以现金出资 10,610.30万元及以所持重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）69.2329%股权（预估价值为 116,389.70 万元）进行出资，合计出资 127,000 万元，约占注册资本的 66.8421%；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“哈唯迩”）认缴出资 38,000 万元，占注册资本的 20.0000%；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翼龙创投”）现金出资 22,222.22万元，其中 13,888.89 万元计入注册资本，约占注册资本的 7.3099%；重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“南方工业”）现金出资17,777.78 万元，其中 11,111.11 万元计入注册资本，约占注册资本的 5.8480%。航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）注册资本为 190,000 万元。具
体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在巨潮资讯网分别披露的《航天工业发展
股份有限公司关于投资设立航天新通科技有限公司的公告》（公告编号：2020-056）。

  2020年12月22日，航天新通科技有限公司成立，其中，航天发展、翼龙创投和南方工业均已完成全部实缴。截至本公告日，哈唯迩持有航天新通28,298.80万元实缴注册资本，尚有9,701.20万元航天新通注册资本未实缴。

    根据目前项目进展情况，哈唯迩无法按约定完成剩余的航天新通9,701.20万元注册资本实缴，为妥善解决哈唯迩出资事宜，经各方友好协商，2023年3月9日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本的议案》，公司董事会同意减少哈唯迩持有的
航天新通未实缴注册资本9,701.20万元。

    根据《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准。

    二、交易对手方介绍

    1、公司名称：重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

    主要经营场所：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-A107

    企业类型：有限合伙企业

    执行事务合伙人:王延松

    注册资本：人民币 38,000 万元，实缴出资人民币 28,298.80 万元

    主营业务：企业管理咨询，企业总部管理，企业管理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)

    企业合伙人中王延松认缴财产份额 1,300 万元（占比 4.5938%）、吕鸿认缴
财产份额 1,255.90 万元（占比 4.4380%）、鲍清华认缴财产份额 1,200 万元（占
比 4.2405%）、孙建华认缴财产份额 1,200 万元（占比 4.2405%）、杨超认缴财
产份额 1,119.90 万元（占比 3.9574%），其他 44 名自然人共认缴财产份额
22,223.00 万元（占比 78.5298%）。

    该交易对手方不是失信被执行人。

    2、公司名称：深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）

    主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

    企业类型：有限合伙企业

    执行事务合伙人:国新风险投资管理(深圳)有限公司

    注册资本：人民币 121,061.29 万元

    主营业务：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。
    出资结构：

              股东名称                    出资金额（万元）      出资比例

中国国有资本风险投资基金股份有限公司                  108,197.30    89.3740%

深圳新通创业投资合伙企业(有限合伙)                    11,116.10    9.1822%

深圳剑龙投资合伙企业(有限合伙)                          1,245.90    1.0292%

深圳量芯创业投资合伙企业(有限合伙)                        501.00    0.4138%

国新风险投资管理(深圳)有限公司                              1.00    0.0008%


                合 计                              121,061.29  100.0000%

    该交易对手方不是失信被执行人。

    3、公司名称：重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

    主要经营场所:重庆市北碚区云汉大道 117 号附 276 号

    企业类型：有限合伙企业

    执行事务合伙人:重庆南方工业股权投资基金管理有限公司

    注册资本：人民币 282,828.28 万元

    主营业务:股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务)。

    出资结构：

                股东名称                  出资金额（万元）    出资比例

国华军民融合产业发展基金(有限合伙)                100,000.00      35.3571%

南方工业资产管理有限责任公司                        50,000.00      17.6786%

国家军民融合产业投资基金有限责任公司                50,000.00      17.6786%

重庆产业引导股权投资基金有限责任公司                50,000.00      17.6786%

中国国有资本风险投资基金股权有限公司                30,000.00      10.6071%

重庆南方工业股权投资基金管理有限公司                  2,828.30        1.0000%

                  合 计                          282,828.28      100.0000%

    该交易对手方不是失信被执行人。

    三、减资标的基本情况

    1、名称：航天新通科技有限公司

    2、性质：有限责任公司

    3、设立时间：2020 年 12 月 22 日

    4、注册资本：人民币 190,000 万元，实缴出资 180,298.80 万元

    5、注册地：重庆市沙坪坝区学城大道

    6、法定代表人：肖宏

    7、主营业务：许可项目：航天设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，电子元器件制造，通信设备制造，移动通信设备制造，光通信设备制造，卫星移动通信终端制造，卫星通信服务，网络设备制造，终端测试设备制造，云计算设备制造，物联网设
 备制造，移动终端设备制造，智能车载设备制造，软件开发，信息系统集成服务， 卫星技术综合应用系统集成，人工智能应用软件开发，智能家庭网关制造，信息 安全设备制造，工业控制计算机及系统制造，智能控制系统集成，导航、测绘、 气象及海洋专用仪器制造，导航终端制造，网络与信息安全软件开发，人工智能 行业应用系统集成服务，人工智能通用应用系统，广播电视设备制造（不含广播 电视传输设备），雷达及配套设备制造，物联网应用服务，物联网技术服务，卫 星遥感应用系统集成，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集 成电路制造，集成电路设计，信息技术咨询服务，大数据服务，数据处理和存储 支持服务，数字内容制作服务（不含出版发行），人工智能基础软件开发，计算 机及通讯设备租赁，机械零件、零部件加工，住房租赁，专用设备制造（不含许 可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。

    8、截至本公告披露日股东各方出资到位情况：

序                              投资金额  实际投资  注册资本  出资  认缴出资
号          股东名称            （万元）    金额    （万元）  形式    比例
                                            （万元）

1    航天工业发展股份有限公司  116,389.70  116,389.70  116,389.70  股权  66.8421%
                                10,610.30  10,610.30  10,610.30  货币

2  重庆市哈唯迩企业管理咨询合  38,000.00  28,298.80  38,000.00  货币  20.0000%
      伙企业 （有限合伙）

3  深圳翼龙创业投资合伙企业（有  22,222.22  22,222.22  13,888.89  货币    7.3099%
            限合伙）

4  重庆南方工业股权投资基金合  17,777.78  17,777.78  11,111.11  货币    5.8480%
        伙企业(有限合伙)

5            合计            205,000.00  195,298.80  190,000.00  -  100.0000%

    9、航天新通减少注册资本后股东各方出资到位情况：

序                              投资金额  实际投资  注册资本  出资  认缴出资
号          股东名称          （万元）    金额    （万元）  形式    比例
                                            （万元）

                                116,389.70  116,389.7  116,389.7  股权

 1  航天工业发展股份有限公司                      0          0          70.4386%
                                10,610.30