顺鑫农业:第九届董事会第三次会议决议公告

【摘要】北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2023-006北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业      公告编号：2023-006
            北京顺鑫农业股份有限公司

          第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董事会
第三次会议通知于 2023 年 2 月 13 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监
事，会议于 2023 年 2 月 24 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

    公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信人民币 8.4
亿元，期限一年。

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  2、审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

    公司拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理年度综合授信总额人民币 17 亿元，授信期限一年，具体安排以公司申请及银行审批为准。

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  3、审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案

    公司拟向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10 亿元综合授
信，期限二年。

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  4、审议通过了《关于公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信》的议案

    公司拟向中国农业发展银行顺义区支行申请流动资金贷款授信限额人民币5 亿元，期限一年。

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、备查文件

  1、北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                          北京顺鑫农业股份有限公司

                                                    董事会

                                                2023 年 2 月 25 日