浙江美大:独立董事关于选举公司第五届董事会董事的独立意见

【摘要】浙江美大实业股份有限公司独立董事关于选举公司第五届董事会董事的独立意见根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》等有关法律法规及《...

            浙江美大实业股份有限公司

  独立董事关于选举公司第五届董事会董事的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”的独立董事，本着认真、负责的态度并基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下：

    一、本次董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、本次提名的非独立董事候选人、独立董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，具备履行职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任公司董事的情形。

    三、同意公司董事会提名王培飞、徐建龙、钟传良、徐红、张江平、许水良为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名张美华、龚刚敏、朱加宁为公司第五届董事会独立董事候选人。

    四、同意将公司第五届董事会候选人提交2023年第一次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会审议。

（本页无正文，为《关于选举公司第五届董事会董事的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：

    张美华                    靳  明                    张律伦

                                                  2023 年 2 月 13 日