爱乐达:关于监事辞职并补选第三届监事会非职工代表监事的公告

【摘要】证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2023-004成都爱乐达航空制造股份有限公司关于监事辞职并补选第三届监事会非职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一...

证券代码：300696          证券简称：爱乐达      公告编号：2023-004

      成都爱乐达航空制造股份有限公司

 关于监事辞职并补选第三届监事会非职工代表监事
                  的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事辞职情况

    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事谢鹏先生的书面辞职报告。谢鹏先生因工作安排特向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后将根据董事会提名，经股东大会选举后担任公司董事职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，谢鹏先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，谢鹏先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间谢鹏先生仍将依照相关规定履行监事职责。
    截至本公告披露之日，谢鹏先生持有公司股份 35,175,816 股，占公司总股
本的 12.00%，为公司实际控制人之一。谢鹏先生原定任期届满日为第三届监事
会届满之日（即 2024 年 11 月 16 日），辞去上述职务后，谢鹏先生仍将继续遵
守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。

    谢鹏先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对谢鹏先生对公司所做的贡献表示衷心感谢。

    二、补选监事情况

    公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会提名刘一平先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议

证券代码：300696          证券简称：爱乐达      公告编号：2023-004

通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    三、备查文件

    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。

                                成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
                                              2023年1月9日


证券代码：300696          证券简称：爱乐达      公告编号：2023-004

附件：

                      刘一平先生个人简历

    刘一平，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1988 年毕业于北京航空航天大学工业经济管理专业；1982 年至 1986 年任南京航空航天大学学生辅导员；1988 年至 2013 年间任南京航空航天大学经济管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长；2013 年至今任南京航空航天大学经济管理学院会计学教授、博士生导师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政策咨询专家，江苏省现代经营管理研究会理事，江苏省会计教授协会理事；2015
年至 2021 年任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至 2022
年 5 月任金陵饭店股份有限公司独立董事；2018 年至今任无锡银行股份有限公司独立董事；2019 年至今任江苏三六五网络股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，刘一平先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情
形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格及推荐程序符合《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。