胜利股份:十届十一次监事会会议(临时)决议公告

【摘要】股票简称：胜利股份股票代码：000407公告编号：2022-036号山东胜利股份有限公司十届十一次监事会会议（临时）决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

股票简称：胜利股份      股票代码：000407  公告编号：2022-036 号
                  山 东胜利股份有限公司

          十 届十一次监事会会议（临时）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.公司十届十一次监事会会议（临时）通知于 2022 年 12 月 9 日发出。
    2.本次会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。

    3.本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经表决，会议审议并通过了如下事项：

    1.关于公司续聘会计师事务所的议案

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2.关于公司为子公司提供担保额度的议案

    为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保
额 度 ， 具 体 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司专项公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3.关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的决定

    根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022
年 12月 28日（星期三）14:30在公司驻地召开 2022年第二次临时股东大会。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    上述决议事项中，第 1、2 项需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审
议。

    特此公告。

                                      山东胜利股份有限公司监事会
                                          二〇二二年十二月十二日