601689:拓普集团第四届董事会第二十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2022-080转债代码：113061转债简称：拓普转债宁波拓普集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：601689        证券简称：拓普集团        公告编号：2022-080

转债代码：113061        转债简称：拓普转债

                宁波拓普集团股份有限公司

            第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2022 年 9 月 28 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公
司董秘办已于 2022 年 9 月 16 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬
建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于在墨西哥投资的议案》

  董事会同意公司在墨西哥设立子公司，项目总投资额不超过2亿美元，并授权董事长或总经理全权代表公司签署、执行与该投资事项有关的所有法律性文件，办理各项相关手续。详情请见同日披露的《拓普集团关于在墨西哥新设全资子公司的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    （二）审议通过《关于授权签订购买墨西哥工业用地合同的议案》

  为了加快推进墨西哥投资项目进展，董事会同意授权公司（或墨西哥子公司）管理层签订在墨西哥购买工业用地的合同，并完成上述与购买工业用地相关的一系列程序。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

  表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权， 0票回避

    （三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

  根据证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司对《拓普集团投资者关系管理制度》中相关条款予以修订完善。修订后的文件请见在上海证
券交易所网站披露的《拓普集团投资者关系管理制度》（2022年9月修订）。

  表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权， 0票回避

  特此公告。

                                            宁波拓普集团股份有限公司
                                                2022 年 9 月 29 日