603799:华友钴业2022年第四次临时股东大会会议资料

【摘要】证券代码：603799证券简称：华友钴业二○二二年第四次临时股东大会会议资料二○二二年九月五日目录2022年第四次临时股东大会会议议程......32022年第四次临时股东大会会议须知......4议案一：关于公司前次募集资金使用情况报告的...

  证券代码：603799          证券简称：华友钴业
二○二二年第四次临时股东大会
          会

          议

          资

          料

              二○二二年九月五日


                    目  录


2022 年第四次临时股东大会会议议程...... 3
2022 年第四次临时股东大会会议须知...... 4
议案一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 6
议案二：关于新增日常关联交易的议案...... 7
议案三：关于变更注册资本并修改公司章程的议案 ...... 14

      2022 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 9 月 5 日 13：30 开始

会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

  一、宣布会议开始

  二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

  三、推举计票人、监票人

  四、审议议案

  五、投票表决

  六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问

  七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）

  八、宣布表决结果

  九、律师宣布法律意见书

  十、宣布会议结束


      2022 年第四次临时股东大会会议须知

  根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2022 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。
  1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

  2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。

  3、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
  4、每一位股东或股东代表在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

  5、大会主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


  7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

  8、本次大会共审议三项议案。本次大会的议案均需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
  9、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

  10、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
  11、公司董事会将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

                                      浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 5 日

议案一

  关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东：

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称
“公司”）针对前次募集资金使用情况，编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《前
次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕9319 号）。

  本议案已经公司第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

                                      浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 5 日

议案二

          关于新增日常关联交易的议案

各位股东：

  在 2021 年年度股东大会审议通过的日常关联交易预计金额的基础上，公司新增日常关联交易预计情况如下：

    一、本次日常关联交易的具体情况

  本次日常关联交易预计金额及类别如下：

                                                          单位：万元

                                                    本年年初至 2022
 关联交易类别      关联人        本次预计金额（万 年 7 月 31 日与关
                                  元）            联人累计已发生的
                                                    交易金额（万元）

                    浦华公司            63,780.13        49,320.94

 向关联人销售产品、 江西华创                100.00                0

 商品              华友控股                10.00              1.81

                    小计                63,890.13        49,322.75

                    浦华公司                681.43            690.11

                    乐友公司                63.36            32.84

                    圣钒科技                820.00                0

                    华友控股                500.00            11.82

 向关联人提供劳务、 江西华创                500.00                0

 服务、受托加工等  华景新材                200.00                0

                    湖北友兴                400.00                0

                    云南友天                500.00                0

                    广西华创                300.00              0.57

                    小计                  3,964.79            735.33

 接受关联人提供的 浦华公司                54.00                0

 劳务              小计                    54.00                0

 向关联人采购产品、 乐友公司              5,738.55                0
 商品              圣钒科技                300.00            21.37
                    小计                  6,038.55            21.37

 关联租赁          华友控股                50.00              2.50
                    小计                    50.00              2.50

                    浦华公司                726.25          1,228.31


 向关联人销售原料、 小计                    726.25          1,228.31
 辅料、燃料和动力等

 合计                                    74,723.72        51,310.26

 注：本次预计期间为公司第五届董事会第四十二次会议召开日至公司 2022 年年度股东大会召开之日。

    二、关联方介绍和关联关系

  （一）浦华公司

  1、关联方的基本情况

  公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司

  法定代表人：陈要忠

  注册资本：194769 万元人民币

  注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1060 号

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  成立时间：2018 年 05 月 11 日

  经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；新型陶瓷材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  2、与公司的关联关系

  公司副总经理陈要忠担任浦华公司董事长。

  3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  浦华公司资信状况良好，具备履约能力。

  （二）乐友公司

  1、关联方的基本情况

  公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司

  法定代表人：陈要忠

  注册资本：28536 万美元

  注册地址：无锡市新吴区锡梅路 167 号


  公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

  成立时间：2018 年 06 月