600612:老凤祥股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】股票简称：老凤祥股票代码：600612编号：临2022-022老凤祥B900905老凤祥股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

股票简称：老凤祥        股票代码：600612              编号：临 2022-022

        老凤祥 B                900905

                老凤祥股份有限公司

        第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老凤祥股份有限公司于 2022 年 8 月 20 日向全体董事发出会议通知，
并在 2022 年 8 月 30 日如期召开了董事会十届第十三次会议。出席会议的
非独立董事和独立董事应到 8 名，实到 8 名（其中独立董事应到 3 名，实
到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  一、《公司 2022 年半年度报告》

  详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn；

  二、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
  重新制定后的《老凤祥股份有限公司董事会议事规则》同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  三、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
  重新制定后的《老凤祥股份有限公司监事会议事规则》同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    四、《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

  重新制定后的《老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。该议案需提请公司股东大会审议批准。

                                          老凤祥股份有限公司

                                            2022 年 8 月 31 日

备查文件：

    董事会第十届十三次会议决议