601990:南京证券股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：601990证券简称：南京证券公告编号：临2022-019号南京证券股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：601990      证券简称：南京证券      公告编号：临 2022-019 号
            南京证券股份有限公司

      第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2022
年 8 月 19 日以邮件方式发出通知及会议材料，于 2022 年 8 月 30 日在公司总部
以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中，因工作安排原因，陈玲董事委托李雪董事、薛勇董事委托查成明董事出席会议并代为行使表决权；陈峥副董事长、吴梦云独立董事、王旻独立董事以视频方式出席会议），符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

    一、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2022 年半年度报告》。
    二、审议并通过公司《2022 年度中期合规报告》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议并通过公司《2022 年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况
报告》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议并通过公司《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事就该报告发表了同意的独立意见。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《南京证券股份有限公司独立董事关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况事项的独立意见》。


    五、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会实施细则>的议案》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会实施细则》。

    六、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司董事会合规与风险管理委员会实施细则>的议案》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会合规与风险管理委员会实施细则》。

    七、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

    八、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司董事会秘书工作制度》。
    九、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司投资者关系管理制度》。
  特此公告。

                                          南京证券股份有限公司董事会

              2022 年 8 月 31 日