远望谷:半年报董事会决议公告

【摘要】第七届董事会第四次会议决议公告证券代码：002161证券简称：远望谷公告编号：2022-054深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

                                                            第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002161          证券简称：远望谷        公告编号：2022-054
            深圳市远望谷信息技术股份有限公司

              第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
四次会议于 2022 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2022 年 8 月 29
日以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022
年半年度报告及其摘要的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《2022 年半年度报告》（刊载于巨潮资讯网）
及《2022 年半年度报告摘要》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于变更总裁的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立

                                                            第七届董事会第四次会议决议公告

董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资
子公司申请融资额度的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资
子公司提供外保内贷额度的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司提供外保内贷额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                              深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                          二〇二二年八月三十日