阳光城:第十届董事局第三十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2022-098阳光城集团股份有限公司第十届董事局第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议发出通知的时间和方式...

    证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2022-098

                阳光城集团股份有限公司

          第十届董事局第三十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议发出通知的时间和方式

  本次会议的通知于 2022 年 8 月 10 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方
式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

  本次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

  公司董事 11 名，亲自出席会议董事 11 人，代为出席董事 0 人。

    四、审议事项的具体内容及表决情况

  （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年第五次临时
股东大会增加临时提案的议案》

  公司董事局于 2022 年 8 月 10 日收到控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称
“阳光集团”）提交的《关于 2022 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提议选举苏文菁女士为公司第十一届董事局独立董事候选人。经核查，阳光集团持有公司 661,336,264 股股票，占公司总股本 15.97%，具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定的提案人资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合法律法规和《公司章程》等的有关规定。因此，董事局同意将该临时提案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

  公司独立董事对此发表了同意的意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

                                            阳光城集团股份有限公司
                                                    董事会

                                            二○二二年八月十三日