阳光城:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000671证券名称：阳光城公告编号：2023-026阳光城集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议发出通知的时间和方式阳光城集...

    证券代码：000671      证券名称：阳光城      公告编号：2023-026

                阳光城集团股份有限公司

              第十届监事会第五次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议发出通知的时间和方式

  阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2023年4月17日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发出。

    二、会议召开的时间、地点、方式

  本次会议于2023年4月27日以通讯方式召开，会议由公司监事长吴洁主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    三、监事出席会议情况

  公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。

    四、审议事项的具体内容及表决情况

  （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度监事会工
作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  （二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度报告及
其摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司 2022 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年年度报告》全文详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度利润分配
预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为-12,553,043,791.87 元，不具备分红条件，不予分配，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足日常生产经营需要。

  具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  （四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》，并发表如下意见：

  公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    （五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度计提
资产减值准备的议案》，并发表如下意见：

  1、2022 年末公司提取的资产减值准备余额为人民币 1,022,948.31 万元，其中
坏账准备余额为人民币 149,605.55 万元，合同资产减值准备的余额为 1,618.68 万元，存货跌价准备余额为 871,718.12 万元，商誉减值准备余额为 5.96 万元。

    监事会认为本次资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

  2、本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上所述，公司监事会同意本次公司计提资产减值准备。

  具体内容同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年第一季度报告》，
并发表如下审核意见：


    经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》

    （七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《监事会<董事会对非标准
保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》：

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与
使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准 ：

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    （九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司董事、监事、高
级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、备查文件

  第十届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                                  阳光城集团股份有限公司
                                                          监事会

                                                  二○二三年四月二十九日