卫光生物:关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

【摘要】证券代码:002880证券简称:卫光生物公告编号:2022-037深圳市卫光生物制品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳...

  证券代码:002880        证券简称:卫光生物    公告编号:2022-037

          深圳市卫光生物制品股份有限公司

    关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议决定于 2022 年 8 月 11 日 15:00 在公司综合楼 4 楼会议室召开 2022 年第二
次临时股东大会。现就召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 11 日（星期四）15:00。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 11 日
9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；

    ②通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00。
    5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6．股权登记日：2022 年 8 月 5 日（星期五）。


    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：2022 年 8 月 5
日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及其他人员；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号综合楼 4 楼会
议室。

    二、会议审议事项

                        本次股东大会提案编码表:

                                                        该列打钩的栏
提案编码  提案名称

                                                        目可以投票

  100    除累积投票议案外的所有议案                      √

                          非累积投票议案

  1.00    《关于购买董监高责任险的议案》                  √

  2.00    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》          √

    以上议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持表决权的二分之一以上通过。

    以上议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事对相应议案发表了事前认可意见及独立意见，详细内容请参阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》《第三届监事会第五次会议决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》《独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    三、会议登记等事项

    1．法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

    2．自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

    3．登记时间：2022 年 8 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00），建
议采取发送邮件的方式登记，邮箱：zhengquanbu@szwg.com。信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室。注意登记时间以收到邮件或信函时间为准。异地股东可用信函或发送邮件方式登记。
    4．登记地点：深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会办公室。

    5．会议联系人：曾艳

    联系电话：0755-27402880

    联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com

    联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办
公室。

    6．本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

    7．注意事项：

    出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    请提前关注并遵守深圳市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东及股东代理人进行严格登记和管理。现场参会股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、电子行程卡以及需持有 48 小时内阴性核酸检测证明等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫情防控形势及政策随时可能会发生变化，请现场参会股东及股东代表务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

    四、网络投票具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议；
2.公司第三届监事会第五次会议决议；
3.独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书

                            深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 27 日

    附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362880”，投票简称为“卫光投票”。

    2．填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2022 年 8 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 11 日 9:15-15:00

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                        授权委托书

    兹委托          女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）

                                                该列打勾的

提案编码                提案名称                栏目可以投  同意  反对  弃权
                                                    票

100      除累积投票议案外的所有议案            √

                                非累积投票议案

1.00      《关于购买董监高责任险的议案》        √

2.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 √

    投票说明：

    非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

    委托人名称或姓名：

    委托人统一社会信用代码/身份证号码：

    委托人股东账号：                委托人持有股数：

    受托人姓名：                    受托人身份证号码：

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    委托日期：      年      月    日

    委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

    附注：

    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；

    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。