603133:碳元科技股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：603133证券简称：碳元科技公告编号：2022-046碳元科技股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603133          证券简称：碳元科技        公告编号：2022-046
                碳元科技股份有限公司

        第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次临时会
议于 2022 年 7 月 19 日上午 9：00 在江苏省常州市武进经发区兰香路 7 号公司行
政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于2022年 7 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2、审议通过《关于向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      碳元科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 7 月 20 日