*ST碳元:碳元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】证券简称：*ST碳元证券代码：603133碳元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料二〇二四年二月目录2024年第一次临时股东大会参会须知......32024年第一次临时股东大会会议议程......5议案一：关于全资子公司为...

证券简称：*ST 碳元                        证券代码：603133
        碳元科技股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会会议资料
                      二〇二四年二月


                      目  录


2024 年第一次临时股东大会参会须知...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
议案一：关于全资子公司为控股子公司提供担保的议案...... 6

              碳元科技股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会参会须知

  为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《碳元科技股份有限公司章程》、《碳元科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

  一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））的《碳元科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

  二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
  三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

  四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

  五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

  六、本次股东大会由江苏新高的律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

  七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，
表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

  九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


              碳元科技股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间：

  (一)现场会议：2024 年 2 月 21 日14 点 00 分

  (二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼 1 楼会

议室

    三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

    四、会议议程安排

 序号                        议程内容                          报告人

  1  股东及股东代表签到进场

  2  宣布会议开始，介绍到会嘉宾                              董事会秘书

  3  宣读会议表决办法                                        董事会秘书

  4  审议《关于全资子公司为控股子公司提供担保的议案》        董事会秘书

  5  宣读大会表决决议                                        董事会秘书

  6  宣布会议结束                                            董事会秘书

议案一

    关于全资子公司为控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：

    一、担保情况概述

  公司控股子公司保定大商能源科技有限公司（以下简称“大商能源”）为满足日常经营需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行申请授信业务，授信额度 300 万元。公司全资子公司娄底碳元新能源科技有限公司（以下简称“娄底碳元”）为大商能源提供担保，担保额度人民币 300 万元。

    二、被担保人基本情况

  公司名称：保定大商能源科技有限公司

  统一社会信用代码：91130605320023287J

  注册资本：5000 万元人民币

  法定代表人：商大伟

  注册地址：河北省保定市朝阳北大街 2238 号汇博上谷大观 B 座 1502 室

  经营范围：能源科学技术研究服务；电力电子元器件，光伏设备及元器件制造、销售；电气安装；房屋拆除服务，厂房设备拆除服务，工程技术咨询服务，工程项目综合服务；电线、电缆，五金产品，金属制品销售，太阳能发电工程施工，风能发电工程施工，建筑劳务分包（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  最近一年又一期的财务数据

                                                        人民币：万元

          项目                2023 年 9 月 30 日          2022 年 12 月 31 日

        资产总额                            2053.96                  1,513.26

        负债总额                            1518.46                  1,239.54

        所有者权益                            535.5                    273.72

          项目                  2023 年 1-9 月                2022 年度


        营业收入                            3201.64                  1,872.03

          净利润                              401.15                    -228.93

  大商能源为公司控股子公司，公司全资子公司娄底碳元持有大商能源 51%的股份。

    三、担保协议的主要内容

  债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行

  保证人：娄底碳元新能源科技有限公司

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：人民币 300 万元

  担保期限：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年

    四、担保的必要性和合理性

  娄底碳元为大商能源提供担保是为满足大商能源生产经营所需，属于正常的商业行为，不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司及股东利益的损害。大商能源运行良好，具备良好的偿债能力，且大商能源其他少数股东同时提供连带责任保证。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
  以上议案请各位股东及股东代表审议。

                                          碳元科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 21 日